אבו דאבי ב-23 בפברואר 2024 (וואם) --חאמד אלזעאבי, מנכ"ל המשרד המנהל למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, אישר כי איחוד האמירויות הערביות ממלאת תפקיד עולמי מוביל במאבק בפשעים פיננסיים.מציין כי איחוד האמירויות הערביות תתחיל להכין את דו"ח ההערכה ההדדית הבא של כוח המשימה לפעולה פיננסית (FATF) בשנת 2026.
אל זעאבי אמר בהצהרות לסוכנות הידיעות של איחוד האמירויות הערביות (וואם) כי הודעת כוח המשימה הפיננסית על השלמת כל חמש עשרה ההמלצות הכלולות בתוכנית הפעולה שלה מגיעה כשיא של המאמצים הבלתי נלאים שנעשו על ידי הרשויות הפדרליות והמקומיות השונות. המגזר הפרטי בארץ בהתאם לאסטרטגיה ותוכנית הפעולה הלאומית.
לדבריו, איחוד האמירויות הקימה מערכת ניטור ודיווח מתקדמת באמצעות כלים דיגיטליים, שבה משתתפות יותר מ-90 ישויות לאומיות. "המרכז הפדרלי לתחרותיות וסטטיסטיקה, חלק ממשרד ההנהלה, שומר על נתונים אלה, המשמשים כדי להבטיח שישויות ימשיכו לדבוק ביעדים הלאומיים ובסטנדרטים הבינלאומיים".
אל-זעבי הסביר כי במסגרת שיתוף הפעולה הבינלאומי, איחוד האמירויות הגדילה את מספר אמנות הסיוע המשפטי ההדדי, לאחר שחתמה על 45 אמנות עד כה, ועוד אמורות להיחתם השנה.
בתחום של החלפת מידע פיננסי, איחוד האמירויות הערביות שלחה 200 אמנות לסיוע משפטי הדדי בין ינואר לאוקטובר 2023 כדי להקל על חקירות של מימון טרור, הלבנת הון ופשעי פרדיקט.
בנוגע לדיווחי עסקאות/פעילות חשודות, בעשרת החודשים הראשונים של השנה נרשמה עלייה בהשתתפות כל המגזרים בתהליך זה ובמספר הדיווחים שהוגשו בהשוואה לשנת 2022.מגזר העסקים והמקצועות המיועדים הלא פיננסיים השיג עלייה של 266% בדיווחי עסקאות חשודות, בעוד שתחום הנדל"ן הגדיל את דיווחי העסקאות החשודות ב-106%.
מגזר נותני השירותים המוסדיים וקרנות האשראי השיג עלייה של 49% בדיווחי העסקאות החשודות, בעוד שסך כל דוחות העסקאות החשודות שהוגשו על ידי כל העסקים והמקצועות המיועדים הבלתי פיננסיים הגיע ל-90%.
מנכ"ל המשרד המנהל למאבק בהלבנת הון ומימון טרור אמר כי בכל הנוגע לאמצעי אכיפת החוק,שווי הקנסות שהטילו הרגולטורים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור בתקופה מינואר עד אוקטובר הסתכם ב-249.2 מיליון דירהם, לעומת 76 מיליון דירהם ב-2022, עלייה של פי 3.
מבחינת קנסות כספיים ממוקדים, הרשויות הרגולטוריות אספו יותר מ-10 מיליון דירהם בקנסות שהוטלו כעונשים כספיים ממוקדים בין יולי לאוקטובר 2023.סכום הקנסות ב-31 באוקטובר 2023 הקשור לקנסות כספיים ממוקדים מייצג עלייה של 448 אחוזים בהשוואה לקנסות שהוטלו ב-2022.
הוא ציין כי בשנה שעברה עמד המשרד המנהלי בראש משלחות רשמיות לארצות הברית של אמריקה, לרפובליקה של סינגפור ולרפובליקה של סרביה כדי לקיים פגישות דו-צדדיות. היא גם עמדה בראש המשלחת של המדינה להשתתף בפגישות השנתיות של גופים אזוריים כמו כוח המשימה הפיננסי לפעולה וקבוצת אסיה-פסיפיק (APG).והקבוצה האירואסייתית (EAG), והוסיפו כי איחוד האמירויות תארח את המפגש השנתי של קבוצת אסיה-פסיפיק באבו דאבי בספטמבר בשנה הבאה, וזו הפעם הראשונה שהמפגש יתקיים באזור.
אל זעאבי ציין כי מזכרי ההבנות מספקים מסגרת טובה להחלפת שיטות עבודה מומלצות, שכן המשרד המנהל חתם על מזכרי הבנות עם עמיתיו ברפובליקה הערבית של מצרים, ממלכת מרוקו ורפובליקה של קזחסטן כדי להגביר את שיתוף הפעולה הדו-צדדי.
הוא הדגיש כי האסטרטגיה הלאומית הבאה של איחוד האמירויות למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור, שמכסה את התקופה 2024-2027, תושק בחודשים הקרובים.
אל זעאבי הוסיף כי התוצאות וההמלצות של הערכת הסיכונים הלאומית האחרונה, שהחלה בשנה שעברה בתמיכת קבוצת הבנק העולמי, צפויות להתפרסם גם בהמשך השנה.