רבאט, 26 באפריל 2025 (וואם) – משלחת מהוועדה הלאומית למאבק בהלבנת הון ומימון טרור של איחוד האמירויות הערביות (NAMLCFTC), בראשות חמייד אל-זעאבי, מזכיר כללי וסגן יו"ר הוועדה, סיימה ביקור רשמי בן שלושה ימים בממלכת מרוקו.
הביקור, שהתקיים בין 22 ל-24 באפריל, אורגן בשיתוף פעולה עם הרשות הלאומית למודיעין פיננסי של מרוקו, ונועד לחזק את התיאום האסטרטגי בין שתי המדינות בתחומי המאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומניעת מימון הפצת נשק.
התכנית כללה סדנאות טכניות משותפות, פגישות ברמה גבוהה והחלפת ידע בנושאים כגון יישום סנקציות, שימוש בבינה מלאכותית במאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הערכת סיכונים לאומית ופיקוח על עמותות.
במהלך המפגשים הדגישו שני הצדדים את חשיבות שיתוף הפעולה הדו-צדדי לחיזוק הביטחון הפיננסי האזורי והגלובלי, ואת הצורך בהמשך חילופי מומחיות ותיאום רגולטורי בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים.
חמייד אל-זעאבי ציין כי הביקור משקף את המחויבות המשותפת של האמירויות ומרוקו להתמודד עם אתגרי הפשיעה הפיננסית, באמצעות אמון הדדי, חזון אסטרטגי ודיאלוג בונה.
ד"ר ג'ווהר נפיסי, נשיא הרשות הלאומית למודיעין פיננסי של מרוקו, הדגיש כי השותפות בין המדינות מהווה מודל לשיתוף פעולה אזורי במזרח התיכון ובצפון אפריקה.
הדיונים המקצועיים ברבאט כללו נושאים כגון פיקוח על מוסדות הימורים, סנקציות ממוקדות למניעת הפצת נשק, הערכת סיכונים לאומית, שילוב בינה מלאכותית, פיקוח מבוסס סיכונים על עמותות ותפקיד המגזר הפרטי בקידום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור.
האמירויות חידשה את מחויבותה להמשך שיתוף הפעולה לקידום מערכות פיננסיות בטוחות, שקופות ובנות קיימא באזור.
וואם בעברית