דו"ח קרן המטבע הבינלאומית משבח את המאמצים של איחוד האמירויות נגד הלבנת הון, סיכול מימון טרור

אבו דאבי, 25 בפברואר, 2022 (WAM) - המשרד המנהל של מימון הלבנת הון ולוחמה בטרור (AML/CTF) זכה לשבחים כחלק מהדוח האחרון של קרן המטבע הבינלאומית לפי סעיף IV, שהדגיש את איחוד האמירויות "מאמצים גדולים" לשפר את תגובת ה-AML/CTF שלה בהתאם ל"ליקויים שזוהו על ידי כוח המשימה הפיננסית". ישויות נוספות שזכו לש...