דו"ח קרן המטבע הבינלאומית משבח את המאמצים של איחוד האמירויות נגד הלבנת הון, סיכול מימון טרור

אבו דאבי, 25 בפברואר, 2022 (WAM) - המשרד המנהל של מימון הלבנת הון ולוחמה בטרור (AML/CTF) זכה לשבחים כחלק מהדוח האחרון של קרן המטבע הבינלאומית לפי סעיף IV, שהדגיש את איחוד האמירויות "מאמצים גדולים" לשפר את תגובת ה-AML/CTF שלה בהתאם ל"ליקויים שזוהו על ידי כוח המשימה הפיננסית".

ישויות נוספות שזכו לשבח כללו את יחידת ה-AML/CTF בבנק המרכזי של איחוד האמירויות ואת מאמציה "להפעיל מסגרת פיקוח חדשה מבוססת סיכונים".

הדו"ח, שפורסם ב-17 בפברואר 2022, הדגיש כי "הדירקטורים בירכו על ההתקדמות שנעשתה עם מסגרת AML/CFT ועודדו את הרשויות לשמור על תנופת הרפורמה" תוך שהם מברכים על "התקדמות לחיזוק צעדי AML/CFT".

בהתייחסו לפרסום הדו"ח, אמר חמיד אל זאבי, מנכ"ל המשרד המבצעי לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, "ההכרה במאמצים הלאומיים שלנו לשפר את התגובה הקולקטיבית שלנו להלבנת הון ומימון טרור מאת מוסד מכובד כמו קרן המטבע הבינלאומית מדגיש את הזריזות של איחוד האמירויות להכיר באתגרים ולטפל בהם בצורה מאורגנת ושיטתית. באמצעות שיתוף פעולה מתמשך עם רגולטורים מקומיים ובינלאומיים, נמשיך להגן על המגזר הפיננסי במדינה מפעילות בלתי חוקית ."

בנוסף למאמצים ברמה הגבוהה שנעשו, הדו"ח ציטט גם את החקיקה החדשה של איחוד האמירויות, אשר "הועברה כדי לחייב את הגשת מידע בעלות מועילה על ידי כל הישויות המשפטיות הרשומות באיחוד האמירויות". הדו"ח גם ציין כי איחוד האמירויות "הביאה מספר רפורמות חקיקה ומוסדיות חשובות".

ההתייעצויות לפי סעיף IV של IMF, הנערכות מדי שנה, כוללות הודעה לעיתונות, נספח מידע ודו"ח צוות, אשר מוכנים על ידי חברי צוות קרן המטבע הבינלאומית לשיקולה של הדירקטוריון. בדרך כלל, הדו"ח כולל הערכה מעמיקה של המצב החברתי-כלכלי הנוכחי של המדינה תוך הכרה בהישגים והדגשת תחומי שיפור.

Raghda Rashad http://wam.ae/en/details/1395303024422 WAM/ Hebrew