הבנק המרכזי של איחוד האמירויות הערביות מוציאה הנחיות חדשות בנושא איסור הלבנת הון ומלחמה במימון טרור

אבו דאבי, 11 בינואר, 2023 (וואם) - הבנק המרכזי של איחוד האמירויות הערביות פרסם הנחיות חדשות בנושא איסור הלבנת הון ומלחמה במימון טרור עבור מוסדות פיננסיים מורשים כולל בנקים , חברות מימון, בתי בורסה וחברות ביטוח, סוכנים וברוקרים.   ההנחיה, שנכנסת לתוקף באופן מיידי, תסייע ל-מוסדות פיננסיים מורשים...