אבו דאבי, 7 במרץ 2023 (וואם) -- המשרד ההנהלה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור חתם על מזכר הבנות עם הרשות הלאומית למידע פיננסי במרוקו כדי להגביר את שיתוף הפעולה הבילטרלי במאבק בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצה.
מזכר ההבנות הוא חלק מגישות התיאום האזורי של איחוד האמירויות, והוא נחתם בשולי סדנת היישומים של כוח המשימה הפיננסי של אזור המזרח התיכון וצפון אפריקה לשנת 2023, שבה נפגשו משלחות מ-21 מדינות באזור המזרח התיכון, זהו האירוע השנתי שמארגנת הקבוצה כדי להחליף ידע ולבחון שיטות עבודה מומלצות.
חאמד אל-זעאבי, מנכ"ל המשרד המנהל למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, אמר כי מזכר ההבנות הוא צעד חשוב להמשך חיזוק המאמצים המשותפים של שתי המדינות בהתמודדות עם פשעים פיננסיים.
אל-זעאבי הסביר: "איחוד האמירויות וממלכת מרוקו הן לא רק שותפות כלכליות, אלא גם מרכזי עסקים המחברים בין המזרח התיכון, אירופה, אפריקה ואסיה. ובאמצעות חיזוק שיתוף הפעולה שלנו במאבק בזרימות פיננסיות בלתי חוקיות, אנו פועלים לשיפור הביטחון הכלכלי וסביבה נוחה יותר למסחר והשקעות, שתשקף באופן חיובי על הכלכלה העולמית". והוסיף: "החתימה על מזכר ההבנות באה על בסיס התיאום החזק והותיק בין שתי המדינות ותאפשר לנו להגביר את היכולות שלנו בזיהוי והתמודדות עם איומים וסיכונים משותפים באמצעות תחומי שיתוף פעולה שונים, בנוסף חיזוק ערוצי התקשורת בין הרשויות הנוגעות בדבר בשתי המדינות, מה שיגדיל את היכולת המשותפת שלנו להתמודד עם פעילויות פליליות".
ד"ר ג'והר נאפיסי, נשיא הרשות הלאומית למידע פיננסי במרוקו, בירך מצדו על החתימה על ההסכם ואמר: "מזכר ההבנות, שעליו אנו גאים לחתום היום, נועד בתוכנו להפוך את השותפות הקיימת בין הוועדה הארצית למשרד ההנהלה ליותר אפקטיבית. הוא בא לשיאו ולחזק מהלך מלא בשיתוף פעולה, לתת לו אופי מוסדי המשיג יותר ארגון, גמישות וקיימות באופן שמגלם התכנסות רצונות".
הוא הוסיף: "באמצעות סיום מזכר ההבנות, שני המוסדות שואפים לחזק את השותפות האסטרטגית ביניהם על מנת לחזק ולפתח את שיתוף הפעולה, ולהחליף חוויות, מיומנויות ושיטות עבודה מומלצות בתחום המאבק בהלבנת הון, מימון טרור ופרדיקטים קשורים. עבירות, ומימון הפצת נשק להשמדה המונית".
מזכר ההבנות קובע מסגרת לשיתוף פעולה בין איחוד האמירויות הערביות לממלכת מרוקו בתחומי בניית יכולת, העלאת מודעות ושיתוף מידע, ומטרתו לשפר את ההבנה האזורית והמקומית של הסיכונים של הלבנת הון ופשעים נלווים. בנוסף לקידום שיטות החלפת ידע וידע. זה יכלול חילופי ידע ושיטות עבודה מומלצות בהוראות ויישומים חקיקה ורגולטורית, כמו גם את המגמות וההתפתחויות האחרונות בתחום.
ע''פ מזכר ההבנות, תוקם ועדה משותפת, הכוללת נציגים ממשרד ההנהלה למאבק בהלבנת הון ומימון טרור והרשות הלאומית למידע פיננסי, לצורך מעקב ויישום הוראות מזכר ההבנות, לתאם ולפקח על הפעילויות השונות, ולהקל על התייעצות בין שני הצדדים. כמו כן, יקיימו שני הצדדים מפגשים תקופתיים על מנת לדון בנושאים האינטרס המשותף שלהם להשגת מטרות התזכיר.
נאדין טאחון / וואם בעברית