יום שישי 03 דצמבר 2021 - 1:36:52 בבוקר

המשרד להעלות את המודעות להלבנת הון המבוססת על החוק הקרוב בנושא גיוס כספים: רשמי


אבו דאבי, 11 באוקטובר 2021 (WAM)-ארגונים ללא מטרות רווח הפועלים באיחוד האמירויות חייבים לנקוט בבדיקת נאותות כדי להימנע מעוולות הקשורות להלבנת הון, והרשויות הרלוונטיות נוקטות בצעדים הדרושים בעניין זה, כולל אמצעים משפטיים ומודעות גיוס, אמר גורם בכיר לסוכנות הידיעות אמירויות (WAM).

"במקביל ליוזמות ולסדרות המודעות הללו שאורגן על ידי המשרד לפיתוח קהילתי (MOCD), עלינו להתייחס לחוק פדרלי חדש שמגבש המשרד, בשם 'חוק תקנות גיוס תרומות', אשר יקבע מערך של תנאים ותקנות. עבור רשויות צדקה והומניטריות מורשות באיחוד האמירויות ", אמר נאסר איסמעיל, עוזר מזכיר הרווחה הסוציאלית ב- MOCD, וחבר בוועדה הלאומית למניעת הלבנת הון.

סדרת תוכניות מודעות המבוססות על החוק הקרוב בהצהרה בלעדית שהוציאה ל- WAM ביום שני, הסביר הפקיד כי המשרד יכריז בקרוב על סדרה נוספת של תוכניות מודעות לחוק החדש שמטרתן להבטיח את בטיחותה, ביטחונה ויציבותה של הקהילה מלכתחילה. צעדים אלה יתמכו בפיתוח חברתי ויעודדו נתינה הומניטרית, המבוססת על הערכים והמסורות של החברה האמירטית, הוסיף.

המשרד כבר ארגן סדנאות הממוקדות לרשויות רגולטוריות שאחראיות לפקח ולפקח על עמותות ברחבי איחוד האמירויות, ציין איסמעיל.

"צעד זה בא כחלק ממאמצי המשרד לציית לסטנדרטים הבינלאומיים של התמודדות עם הלבנת הון, מימון טרור והפצת נשק כפי שהוציא כוח המשימה הפיננסי (FATF)", הדגיש.

ה- FATF הוא כלב השמירה העולמי על הלבנת הון ומימון טרור. הגוף הבין-ממשלתי קובע סטנדרטים בינלאומיים שמטרתם למנוע את הפעולות הבלתי חוקיות הללו ואת הפגיעה שהן גורמות לחברה.

מלכ"רים של איחוד האמירויות הערביות לעקוב אחר תקנים גלובליים הפקיד ציין כי, "מטרתנו היא להבטיח כי הסטנדרטים הבינלאומיים יושמו באופן מעשי ומקיף על ידי עמותות ללא מטרות רווח, ובכך ימנעו כל התעללות, טעויות או שיטות בלתי מקובלות בהקשר זה. תקנים אלה שאומצו על ידי המשרד יהוו בסיס לרשויות רגולטוריות שאחראיות על פיקוח ומעקב אחר עמותות ".

לדבריו, סדנאות המשרד נועדו בסופו של דבר לשלוט, להסדיר ולהבטיח את עמידותן של עמותות. "המשרד מחויב להגביר ולשפר את המודעות של כל רשויות הרגולציה לפיקוח ומעקב אחר עמותות, על ידי הגברת המודעות שלהן לכל החוקים והתקנות הקשורים למניעת הלבנת הון, לחימה במימון טרור וארגונים בלתי חוקיים באיחוד האמירויות; זה בהחלט משקף את ההשפעה של הפחתת התמיכה הכספית בטרור בכל הצורות ", הסביר איסמעיל.

המחויבות של איחוד האמירויות הערביות לחוקים בינלאומיים הוא הדגיש כי איחוד האמירויות מחויבות לאכוף חוקים ותקנות בינלאומיים בנושא התמודדות עם הלבנת הון ומימון טרור. "המשמעות היא שרשויות הפיקוח של איחוד האמירויות הערביות חייבות להשיג את כל המטרות והיכולות בהתאם לחקיקה הנאכפת באיחוד האמירויות, במיוחד אלה הקשורות להערכת סיכונים, פיקוח וניטור", ציין הפקיד.

יוזמות המשרד כוללות הכשרה נוספת גם לכל הגורמים הרלוונטיים. "בשטח, יש לנו יוזמות וחקיקות, כמו גם תוכניות הכשרה נוספות עם כל הרשויות המוסמכות, בין אם עמותות או גופי פיקוח בממשלות מקומיות ובכל רחבי איחוד האמירויות".

"אמצעים אלה בהחלט יסייעו בהשגת עמידה מלאה בתקנים כדי להבטיח את יציבותה, בטיחותה ואושרה של הקהילה מלכתחילה", אמר הבכיר.

Raghda Rashad http://wam.ae/en/details/1395302979433 WAM/ Hebrew

WAM/Hebrew