משרד הכלכלה מעלה את המודעות לחשיבות הדיווח על עסקאות חשודות במגזר הזהב והאבנים היקרות

אבו דאבי, 4 ביוני 2023 (וואם) -- משרד הכלכלה, המיוצג על ידי המחלקה לאיסור הלבנת הון, ארגן שתי סדנאות, בערבית ובאנגלית, לקידום המודעות של סוחרים ובעלי עסקים במגזר הזהב והאבנים היקרות לדיווח על עסקאות חשודות להבטיח את איכותם של מוצרים אלה כשהם מוצגים ליחידת המודיעין הפיננסי.

זה תורם לשיפור התחרותיות של מגזר הזהב ולפיתוח נוסף שלו בהתאם לשיטות העבודה המומלצות הבינלאומיות.

הסדנאות עסקו בנושאים ספציפיים, כגון סוגי דיווחי העסקאות החשודות, דרישות הדיווח וסימני האזהרה שיש לקחת בחשבון בעת הגשת הדיווחים באמצעות מערכת הדיווח של יחידת מודיעין פיננסי.

עבדאללה סולטן אלפאן אל-שאמסי, עוזר תת-מזכיר למגזר הניטור והמעקב במשרד הכלכלה, אמר: "המשרד, בשיתוף פעולה עם שותפיו הממשלתיים והמגזר הפרטי, פועל בחריצות וברציפות לתמוך בפיתוח של מערכת אקולוגית משולבת לסחר בזהב במדינה. אירוח סדנאות המודעות לסוחרים ולמפעלים בענף הזהב והאבנים היקרות מהווה חלק ממאמצי המשרד להבטיח את רמות הציות הגבוהות ביותר במגזר חיוני זה. זה יעזור לבסס את מעמדה של איחוד האמירויות כשחקן מפתח בשרשרת האספקה ובסחר הזהב העולמי".

צוות המשרד הדגיש את הסיכונים הכרוכים בסחר בזהב ואת האמצעים להימנע מהם, כמו גם את המשמעות של ציות מלא של חברות מגזר הזהב לחקיקה הלאומית של איסור הלבנת הון/מאבק במימון טרור. זה המפתח לעמידה בדרישות שהונפקו על ידי כוח המשימה הפיננסי לפעולה.

מגזר הזהב, אבני החן והמתכות היקרות שייך לעסקים ומקצועות לא פיננסיים ייעודיים, בפיקוח משרד הכלכלה ברמה הלאומית והאזורים החופשיים, למאבק בהלבנת הון ומימון טרור. המשרד פיתח מסגרת רגולטורית מוצקה ומציע סביבה בטוחה למגזר עסקים ומקצועות ייעודיים שאינם פיננסיים לפעול בהתאם לשיטות העבודה המומלצות הבינלאומיות. מאמצים אלו הביאו לביסוס אקלים אטרקטיבי לעסקים ולהשקעות במגזרים שונים, ובכך לבנות מודל כלכלי עתידי המבוסס על גמישות וקיימות.

וואם בעברית
https://www.wam.ae/en/details/1395303165050