अबू धाबी, 19 फरवरी 2025 (WAM) – यूएई सेंट्रल बैंक (सीबीयुएई ) ने देश में काम कर रहे एक एक्सचेंज हाउस पर 3.5 मिलियन दिरहम का आर्थिक प्रतिबंध लगाया है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा की गई जांच के बाद हुई, जिसमें पाया गया कि एक्सचेंज हाउस मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहा।
सीबीयुएई के अनुसार, सभी एक्सचेंज हाउस, उनके मालिकों और कर्मचारियों को यूएई के कानूनों, विनियमों और मानकों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है ताकि उद्योग और देश की वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और अखंडता बनी रहे।
अधिकारियों ने कहा कि यह कदम यूएई के वित्तीय क्षेत्र की विश्वसनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।