अबू धाबी, 20 मई, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- यूएई के सेंट्रल बैंक (सीबीयूएई) ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद और अवैध संगठनों के वित्तपोषण को रोकने में गंभीर कमियों का हवाला देते हुए एक एक्सचेंज हाउस पर एईडी 200 मिलियन के वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं।
आर्थिक प्रतिबंध सीबीयूएई द्वारा किए गए निरीक्षणों के परिणामों पर आधारित हैं। अधिकारियों ने खुलासा किया कि उन्हें एक्सचेंज हाउस के धन शोधन निरोधक, आतंकवाद के वित्तपोषण और अवैध संगठनों के विरुद्ध रोकथाम ढांचे और संबंधित विनियमों में महत्वपूर्ण खामियां मिली हैं।
इसके अतिरिक्त, एक शाखा प्रबंधक पर 500,000 दिरहम का वित्तीय जुर्माना लगाया गया तथा उसे संयुक्त अरब अमीरात में किसी भी लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थान में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।
सीबीयूएई का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए यूएई कानूनों, विनियमों और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना है।