अबू धाबी, 10 जून, 2025 (डब्ल्यूएएम) -- मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद और अवैध संगठनों के वित्तपोषण की रोकथाम पर संघीय डिक्री कानून, 2018 के अनुसार, यूएई के सेंट्रल बैंक (सीबीयूएई) ने छह एक्सचेंज हाउस पर 12,300,000 दिरहम का जुर्माना लगाते हुए वित्तीय प्रतिबंध लगाए हैं।
सीबीयूएई द्वारा एएमएल/सीएफटी ढांचे और संबंधित विनियमों के साथ एक्सचेंज हाउस के अनुपालन में उल्लंघन और विफलता पाए जाने के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए। सीबीयूएई का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी एक्सचेंज हाउस, उनके मालिक और कर्मचारी वित्तीय लेनदेन की पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए यूएई के कानूनों, विनियमों और मानकों का अनुपालन करें।