अबू धाबी, 15 जनवरी, 2024 (डब्ल्यूएएम) -- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग (EO AML/CTF) के कार्यकारी कार्यालय ने 2023 के लिए अपनी साल के अंत की प्रगति समीक्षा को समाप्त करने के लिए एक बैठक की, जिसमें EO AML/CTF के महानिदेशक हामिद अल ज़ाबी और EO AML/CTF कार्यकारी समिति के सदस्यों की भागीदारी देखी गई।
EO AML/CTF के महानिदेशक हामिद अल ज़ाबी ने कहा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2023 की विस्तृत समीक्षा से पता चला है कि 12 महीनों में की गई कड़ी मेहनत के परिणामस्वरूप यूएई की AML/CFT प्रणाली अधिक गतिशील, खतरों के प्रति संवेदनशील और प्रभावी है। यूएई राष्ट्रीय रणनीति और योजना में निर्धारित उद्देश्यों के साथ मजबूती से ट्रैक पर है और प्रमुख मैट्रिक्स अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ उच्च स्तर के प्रदर्शन और अनुपालन को प्रदर्शित करते हैं। 2023 की साल के अंत की समीक्षा में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि यूएई द्विपक्षीय आधार पर और बहुपक्षीय संगठनों और सदस्यता के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ निकटता से समन्वय कर रहा है।”
अल ज़ाबी ने कहा, “हम एक राष्ट्रीय AML/CFT प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं, जो दीर्घकालिक और स्थायी है, जिसमें उभरते जोखिमों का मुकाबला करने की क्षमता है।”
"राष्ट्रीय सार्वजनिक-निजी पहल यूएई AML/CFT पार्टनरशिप फोरम की भागीदारी के साथ निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव हमारी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा, जिसके पास अब 50 से अधिक संगठनों की सदस्यता है और 2023 में रणनीतिक जानकारी साझा करने पर एक महत्वपूर्ण श्वेत पत्र प्रकाशित किया।”
2023 के मुख्य आकर्षणों में नई पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों का समापन शामिल है, जिससे कुल संख्या 45 हो गई है और 20 से अधिक देशों और एजेंसियों की द्विपक्षीय महाद्वीपीय यात्राएं शामिल हैं। जनवरी 2023-अक्टूबर 2023 की अवधि में यूएई ने आतंकवाद के वित्तपोषण (FT), मनी लॉन्ड्रिंग (ML) टाइपोलॉजी और विधेय अपराधों की जांच की सुविधा के लिए 200 आउटबाउंड पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोध भेजे।
यूएई मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया/प्रशांत समूह में शामिल होने वाला पहला अरब देश बन गया और उसे "पर्यवेक्षक" का दर्जा दिया गया। जनवरी-अक्टूबर की अवधि के लिए देश के पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा लगाए गए AML/CFT जुर्माने का कुल मूल्य 2022 में एईडी76 मिलियन से बढ़कर एईडी249 मिलियन से अधिक हो गया, जो तीन गुना से अधिक वृद्धि दर्शाता है।
एक और महत्वपूर्ण कदम मजबूत नियामक ढांचे को बढ़ाने और क्षेत्र में नवाचार का सहयोग करने के लिए वर्चुअल एसेट्स और वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASP) के विनियमन पर दिसंबर 2022 के कैबिनेट संकल्प संख्या (111) का कार्यान्वयन है। VASP से उभरने वाले मनी लॉन्ड्रिंग (ML) और आतंकवाद वित्तपोषण (TF) जोखिमों की पहचान और आकलन करने के लिए VASP जोखिम मूल्यांकन को अद्यतन किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई (CBUAE), सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज अथॉरिटी (SCA) और वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) को VASP के लिए पर्यवेक्षी प्राधिकरण के रूप में पहचाना गया था।
इसके अलावा मिस्र, मोरक्को और कजाकिस्तान के समकक्षों के साथ कई वित्तीय अपराध विरोधी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। यूएई ने अपना नई राष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन शुरू किया, जो अब विश्व बैंक समूह के सहयोग से एक उन्नत चरण में है।
अन्य मुख्य आकर्षणों में ब्रिटिश हेज फंड मैनेजर संजय शाह के डेनमार्क के उल्लेखनीय मामले सहित किए गए महत्वपूर्ण प्रत्यर्पण शामिल हैं, जहां वह कर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के लिए न्यायिक अधिकारियों द्वारा वांछित है।
यूएई की सार्वजनिक-निजी भागीदारी पहल AML/CFT पार्टनरशिप फोरम की सदस्यता 50 से अधिक हो गई और रणनीतिक जानकारी साझा करने पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया।
EO AML/CTF ने COP28 में भी योगदान दिया, जो दुबई में हुआ। जलवायु के लिए कानून प्रवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय पहल (I2LEC) सम्मेलन में उच्च-स्तरीय भागीदारी देखी गई, जिसमें UNODC, INTERPOL और ESRI के विशेषज्ञ शामिल थे।
EO AML/CTF विशेषज्ञों ने अवैध वन्यजीव व्यापार और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव पर एक उद्योग पैनल चर्चा में भी भाग लिया।
अनुवाद - पी मिश्र.