अबू धाबी, 4 जून, 2023 (डब्ल्यूएएम) -- फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) को प्रस्तुत किए जाने पर इन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग पर सोने और कीमती पत्थरों के क्षेत्र में व्यापारियों और व्यापार मालिकों की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने अरबी और अंग्रेजी में दो कार्यशालाओं का आयोजन किया।
यह स्वर्ण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप इसके आगे के विकास में योगदान देता है।
कार्यशालाओं ने विशिष्ट विषयों जैसे कि संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR), रिपोर्टिंग के लिए आवश्यकताओं और चेतावनी संकेतों को संबोधित किया, जिन्हें FIU की रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से रिपोर्ट जमा करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।
अर्थव्यवस्था मंत्रालय में निगरानी और अनुवर्ती क्षेत्र के सहायक अवर सचिव अब्दुल्ला सुल्तान अल फैन अल शम्सी ने कहा, "मंत्रालय अपनी सरकार और निजी क्षेत्र के भागीदारों के सहयोग से देश में एक एकीकृत स्वर्ण व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का सहयोग करने के लिए लगातार काम कर रहा है। सोने और कीमती पत्थरों के क्षेत्र में व्यापारियों और उद्यमों के लिए जागरूकता कार्यशालाओं की मेजबानी इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुपालन के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने के मंत्रालय के प्रयासों का हिस्सा है। यह आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक स्वर्ण व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में यूएई की स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगा।"
मंत्रालय की टीम ने सोने के व्यापार से जुड़े जोखिमों और उनसे बचने के तरीकों के साथ गोल्ड क्षेत्र की कंपनियों द्वारा एएमएल/सीएफटी राष्ट्रीय कानून के पूर्ण अनुपालन के महत्व पर प्रकाश डाला। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) द्वारा जारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह महत्वपूर्ण है।
सोना, रत्न और कीमती धातु क्षेत्र नामित गैर-वित्तीय व्यवसायों और व्यवसायों (DNFBP) से संबंधित है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय और मुक्त क्षेत्रों के स्तर पर अर्थव्यवस्था मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। मंत्रालय ने एक ठोस नियामक ढांचा विकसित किया है और DNFBP क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। इन प्रयासों ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक माहौल की स्थापना की है और इस प्रकार लचीलेपन और स्थिरता के आधार पर भविष्य के आर्थिक मॉडल का निर्माण किया है।
अनुवाद - पी मिश्र.
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