ABU DHABI, 15 Januari 2024 (WAM) - Kantor Eksekutif Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (EO AML/CTF) mengadakan pertemuan untuk menyimpulkan tinjauan kemajuan akhir tahun 2023, yang dihadiri oleh Hamid Al Zaabi, Direktur Jenderal EO AML/CTF, dan para anggota Komite Eksekutif EO AML/CTF.
Hamid Al Zaabi, Direktur Jenderal EO AML/CTF, mengatakan, "Saya senang melaporkan bahwa tinjauan terperinci pada tahun 2023 telah menunjukkan bahwa sistem APU/PPT UEA lebih dinamis, responsif terhadap ancaman, dan efektif sebagai hasil dari kerja keras yang dilakukan selama 12 bulan. UEA berada di jalur yang tepat dengan tujuan yang ditetapkan dalam Strategi dan Rencana Nasional, dan metrik utama menunjukkan tingkat kinerja yang tinggi dan kepatuhan terhadap standar internasional. Tinjauan akhir tahun 2023 juga menyoroti bahwa UEA berkoordinasi erat dengan mitra internasional secara bilateral dan melalui organisasi dan keanggotaan multilateral.
Al Zaabi menambahkan, "Kami sedang membangun sistem APU/PPT nasional yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, dengan kemampuan untuk menghadapi risiko yang muncul.
"Ketika kami menatap tahun 2024, keterlibatan dengan sektor swasta akan terus menjadi bagian penting dari strategi kami dengan partisipasi Inisiatif Publik-Swasta nasional, Forum Kemitraan UEA APU/PPT, yang kini memiliki keanggotaan lebih dari 50 organisasi dan pada tahun 2023 menerbitkan buku putih penting tentang berbagi informasi strategis. Selain itu, EO AML/CTF mensponsori acara-acara industri besar pada tahun 2023 seperti forum Risk 4.0 di Abu Dhabi Finance Week dan World Police Summit di Dubai."
Sorotan pada tahun 2023 mencakup penandatanganan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) yang baru sehingga totalnya menjadi 45 perjanjian, dan kunjungan kontinental bilateral ke lebih dari 20 negara dan lembaga. Pada periode Januari 2023-Oktober 2023, UEA mengirimkan 200 permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik ke luar negeri untuk memfasilitasi penyelidikan Pendanaan Terorisme (FT), tipologi Pencucian Uang (TPPU), dan tindak pidana asal.
UEA menjadi negara Arab pertama yang bergabung dengan Grup Asia/Pasifik untuk Pencucian Uang dan diberikan status "pengamat". Nilai total denda APU/PPT yang dikenakan oleh otoritas pengawas negara tersebut untuk periode Januari-Oktober mencapai lebih dari AED249 juta, naik dari AED76 juta pada tahun 2022, yang mewakili peningkatan lebih dari tiga kali lipat.
Langkah penting lainnya adalah implementasi Resolusi Kabinet No. (111) pada Desember 2022 tentang Peraturan Aset Virtual dan Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) untuk meningkatkan kerangka kerja regulasi yang kuat dan mendukung inovasi di sektor ini. Penilaian risiko VASP telah diperbarui untuk mengidentifikasi dan menilai risiko Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (TPPT) yang muncul dari VASP. Bank Sentral UEA (CBUAE), Otoritas Sekuritas dan Komoditas (SCA), dan Otoritas Pengatur Aset Virtual (VARA) diidentifikasi sebagai otoritas pengawas untuk VASP.
Selain itu, beberapa Nota Kesepahaman Anti-Kejahatan Keuangan telah ditandatangani dengan mitra di Republik Mesir, Kerajaan Maroko, dan Republik Kazakhstan. UEA memulai Penilaian Risiko Nasional terbarunya, yang kini berada pada tahap lanjut dengan dukungan dari Kelompok Bank Dunia.
Sorotan lainnya termasuk ekstradisi signifikan yang dilakukan termasuk kasus penting dari manajer hedge fund Inggris Sanjay Shah ke Denmark di mana ia dicari oleh otoritas peradilan untuk kasus penipuan pajak dan pencucian uang.
Sementara itu, inisiatif Kemitraan Pemerintah-Swasta UEA, Forum Kemitraan AML/CFT, mengalami peningkatan keanggotaan menjadi lebih dari 50 dan menerbitkan buku putih tentang berbagi informasi strategis.
EO AML/CTF juga berkontribusi pada COP28, yang berlangsung di Dubai, di mana meja bundar Inisiatif Internasional Penegakan Hukum untuk Iklim (I2LEC) dihadiri oleh para pakar dari UNODC, INTERPOL, dan ESRI.
Para ahli dari EO AML/CTF juga berpartisipasi dalam diskusi panel industri mengenai Perdagangan Satwa Liar Ilegal dan dampaknya terhadap perubahan iklim.
https://wam.ae/article/b15x9cx-amlctf-highlights-remarkable-progress-2023