ABU DHABI, 23 Februari 2024 (WAM) - Financial Action Task Force (FATF), organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, telah mengumumkan penyelesaian seluruh 15 rekomendasi dari rencana aksinya oleh UEA, dan mengucapkan selamat kepada UEA atas pencapaian ini.
Pengumuman ini dibuat setelah pertemuan pleno FATF, yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Februari, di ibukota Prancis, Paris.
Dalam kesempatan ini, Yang Mulia Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri, dan Ketua Komite Tinggi yang Mengawasi Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme, menyatakan, "Keberhasilan ini merupakan hasil dari upaya yang signifikan dan luar biasa dari kementerian-kementerian terkait, pemerintah federal, dan badan-badan lokal. Upaya kolektif ini berfungsi untuk mempercepat strategi nasional dan rencana aksi, mencapai arahan dan aspirasi kepemimpinan UEA, yang bertujuan untuk lebih memperkuat status dan daya saing negara, dan memajukan posisinya secara global sebagai pusat ekonomi, perdagangan, dan investasi."
Sheikh Abdullah menambahkan, "Ekonomi UEA adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Negara ini berkomitmen untuk mengkonsolidasikan pendekatan dan posisinya yang tak tergoyahkan dalam sistem keuangan dunia, dengan sepenuhnya menegakkan dan mematuhi, semua hukum dan konvensi internasional yang relevan yang berfungsi untuk menjaga integritas sistem keuangan global."
Dia menggarisbawahi, "UEA akan terus membangun keberhasilannya yang luar biasa melalui kolaborasi yang komprehensif dan terintegrasi dengan mitra internasional, serta organisasi dan entitas yang relevan untuk meningkatkan posisinya dalam sistem keuangan global. Hal ini akan mencakup terus memperkuat kerangka hukum dan peraturan, serta mengaktifkan upaya kolektif dalam skala global untuk memerangi kejahatan keuangan. Dalam hal ini, upaya negara ini menunjukkan pendekatan yang konstan untuk mengatasi pencucian uang global dan pendanaan terorisme, serta organisasi-organisasi yang tidak sah, dan untuk memperkuat peran UEA yang krusial dan efektif dalam mempertahankan keamanan dan stabilitas sistem keuangan dunia."
Sheikh Abdullah bin Zayed menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada tim-tim yang bekerja di kementerian, pemerintah federal dan entitas lokal, sektor swasta, dan semua badan terkait, serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap strategi dan rencana aksi nasional. Ia menggarisbawahi bahwa berkas ini merupakan prioritas strategis bagi UEA, dan memuji entitas-entitas nasional yang berkolaborasi untuk mencapai tonggak sejarah ini, yang mencerminkan posisi bangsa yang berbeda baik di tingkat regional maupun internasional.
Sementara itu, Mohamed Hadi Al Hussaini, Menteri Negara Urusan Keuangan, menggarisbawahi, "UEA bertekad untuk mengintensifkan partisipasi dan kontribusinya dalam organisasi multilateral, serta memperkuat hubungan bilateral, dalam rangka meningkatkan kerja sama nasional dan internasional di tingkat kebijakan dan eksekutif."
Abdullah bin Touq Al Marri, Menteri Ekonomi, menggarisbawahi, "Mencegah aliran keuangan yang tidak sah, dan mendukung efisiensi rencana nasional kami untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, merupakan fondasi untuk memperkuat posisi UEA sebagai pusat perdagangan dan investasi global."
Dia menambahkan, "Di bawah arahan kepemimpinan yang bijaksana, UEA telah membuat kemajuan yang cukup besar selama beberapa tahun terakhir, dalam memerangi pencucian uang global dan pendanaan terorisme dengan menguraikan kerangka kerja yang kuat dan fleksibel. UEA berkomitmen untuk mengambil kemajuan signifikan lebih lanjut dalam upaya-upaya kami di masa depan.
Sementara itu, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, Menteri Kehakiman, menegaskan, "Kemajuan yang dicapai oleh UEA dalam hal pemberantasan pencucian uang adalah berkat bimbingan dan dukungan dari kepemimpinan yang bijaksana dan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh semua tim nasional dari otoritas yang relevan dan yudisial termasuk pengadilan federal dan lokal serta kantor kejaksaan."
Dia juga menekankan, "Reformasi legislatif berkontribusi secara signifikan dalam memberdayakan sistem nasional untuk menghadapi pencucian uang global, mengurangi pembiayaan ilegal, dan menumbuhkan lingkungan ekonomi yang inklusif bagi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang."
Lebih lanjut, Al Nuaimi menekankan, "Kementerian percaya akan pentingnya upaya yang konsisten untuk memperluas kerja sama internasional, yang dianggap sebagai landasan untuk mempertahankan sistem nasional yang kuat dan terintegrasi untuk menghadapi kejahatan global dengan cara yang efektif dan komprehensif."
Dia menambahkan, "Dalam koordinasi dengan otoritas nasional, Kementerian menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama dengan mitra internasional, yang menghasilkan penandatanganan lebih dari 45 perjanjian yang terkait dengan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana."
Ahmed Ali Al Sayegh, Menteri Luar Negeri, menyatakan, "Pengumuman ini mencerminkan langkah-langkah efisien dan berkelanjutan yang diadopsi oleh UEA dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme."
Dia menegaskan, "UEA berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang efektif untuk memerangi kejahatan keuangan, dengan memperkuat pendekatannya sejalan dengan praktik-praktik internasional terbaik yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan posisi negara ini sebagai pusat keuangan dan ekonomi global. Sebagai bagian dari strateginya, UEA memenuhi tingkat integritas dan transparansi tertinggi sehubungan dengan regulasi keuangan dan perdagangan, sesuai dengan visi terintegrasi yang mendukung posisi terdepan negara ini, serta memastikan stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan."
Khalid Mohammed Salem Balama Al Tamimi, Gubernur Bank Sentral UEA, dan Ketua Komite Nasional untuk Memerangi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dan Organisasi Ilegal, menyatakan, "Komitmen UEA yang terus-menerus untuk mengatasi tantangan dan risiko dalam sistem keuangan global merupakan faktor fundamental dalam mencapai kemajuan besar dalam memperkuat pendekatan dan komitmennya untuk menghadapi pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagai prioritas nasional dan strategis, sesuai dengan standar global dan hukum internasional. Upaya kami di Komite Nasional dan Bank Sentral telah berkontribusi pada peningkatan peran proaktif UEA dalam memerangi kejahatan keuangan di tingkat internasional melalui adopsi pendekatan peraturan berbasis risiko, penerbitan undang-undang, peraturan, dan panduan, serta peningkatan pemahaman lembaga keuangan berlisensi tentang risiko dan implementasi yang efektif dari kewajiban hukum mereka yang terkait dengan mitigasi risiko kegiatan terlarang dalam sistem keuangan."
Dia lebih lanjut menegaskan bahwa UEA berkomitmen untuk melanjutkan pembentukan kontrol yang efektif untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme untuk melindungi sistem keuangan kami dan lebih lanjut bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk memastikan keamanan dan integritas sistem keuangan global.
Beliau menambahkan, "Kami menghargai upaya semua entitas, badan pengawas dan lembaga keuangan berlisensi dalam mencapai kemajuan yang signifikan ini."
Hamed Al Zaabi, Direktur Jenderal Kantor Eksekutif Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, mengatakan, "Pengumuman hari ini menandai dedikasi yang tak tergoyahkan dari otoritas federal dan lokal serta sektor swasta di UEA, dalam menyelaraskan dengan strategi dan rencana aksi nasional kami. Memerangi kejahatan keuangan merupakan prioritas nasional yang sangat penting, dan kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk mempertahankan upaya ini di masa depan. Hal ini mencakup penyelesaian penilaian risiko nasional, perumusan strategi nasional untuk tahun-tahun mendatang, dan peningkatan kemampuan nasional di seluruh sektor publik dan swasta. Selain itu, kami akan terus membina kemitraan regional dan global untuk memperkuat keamanan ekonomi dan keuangan negara, kerangka kerja regulasi, dan kehadiran internasional sebagai peserta aktif dalam memerangi kejahatan keuangan."
Beliau memuji upaya kolektif tim nasional, yang terdiri dari semua pemangku kepentingan, atas kerja keras mereka dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force.