ABU DHABI, 23 Februari 2024 (WAM) - Hamid Al Zaabi, Direktur Jenderal Kantor Eksekutif Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML/CFT), mengatakan bahwa Uni Emirat Arab memainkan peran global terdepan dalam memerangi kejahatan keuangan, dengan mencatat bahwa UEA akan memulai Laporan Evaluasi Bersama (Mutual Evaluation Report/MER) berikutnya dari Satuan Tugas Aksi Finansial (FATF) pada tahun 2026.
Dalam pernyataannya kepada Kantor Berita Emirat (WAM), Al Zaabi mengatakan bahwa pengumuman FATF hari ini tentang penyelesaian UEA atas semua 15 rekomendasi Rencana Aksi adalah puncak dari upaya tak kenal lelah dari berbagai entitas federal, lokal, dan sektor swasta di negara ini sesuai dengan strategi dan rencana aksi nasional.
Dia mengatakan bahwa UEA telah membangun sistem pemantauan dan pelaporan yang canggih dengan menggunakan alat digital dan melibatkan lebih dari 90 entitas nasional. "Pusat Daya Saing dan Statistik Federal, yang merupakan bagian dari Kantor Eksekutif, menyimpan data ini, yang digunakan untuk memastikan bahwa entitas terus mematuhi tujuan nasional dan standar internasional."
Al Zaabi menjelaskan bahwa dalam konteks kerja sama internasional, UEA telah meningkatkan jumlah Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance Treaties/MLA) dan sejauh ini telah menandatangani 45 perjanjian, dengan lebih banyak lagi yang akan ditandatangani tahun ini. Di bidang pertukaran informasi keuangan, UEA mengirimkan 200 permintaan MLAT keluar antara Januari dan Oktober 2023 untuk memfasilitasi investigasi pendanaan teroris, pencucian uang, dan kejahatan asal (predicate crimes).
Sehubungan dengan laporan transaksi/aktivitas mencurigakan (STR), sepuluh bulan pertama tahun ini menunjukkan peningkatan partisipasi semua sektor dalam proses ini dan jumlah laporan yang disampaikan dibandingkan dengan tahun 2022. Sektor Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) mencapai peningkatan STRs sebesar 266 persen, sementara sektor real estat meningkatkan STRs sebesar 106 persen. Sektor Penyedia Jasa Korporasi dan Dana Perwalian mencapai peningkatan STR sebesar 49 persen, sementara total STR yang diajukan oleh seluruh DNFBP mencapai 90 persen.
Direktur Jenderal Kantor Eksekutif APU dan PPT mengatakan bahwa dalam hal tindakan penegakan hukum, nilai denda yang dijatuhkan oleh otoritas pengawas di bidang APU dan PPT antara Januari dan Oktober mencapai AED 249,2 juta, dibandingkan dengan AED 76 juta pada tahun 2022, meningkat tiga kali lipat. Dalam hal sanksi keuangan yang ditargetkan, otoritas pengawas mengumpulkan total lebih dari AED 10 juta dalam bentuk denda yang dikenakan sebagai sanksi keuangan yang ditargetkan antara Juli dan Oktober 2023. Jumlah yang tercatat pada tanggal 31 Oktober 2023, untuk denda yang terkait dengan sanksi keuangan yang ditargetkan mewakili peningkatan 448 persen dibandingkan dengan denda yang dikenakan pada tahun 2022.
Dia menyoroti bahwa tahun lalu, Kantor Eksekutif memimpin delegasi resmi ke Amerika Serikat, Republik Singapura, dan Republik Serbia untuk mengadakan pertemuan bilateral. Kantor tersebut juga memimpin delegasi UEA untuk berpartisipasi dalam pertemuan tahunan badan-badan regional seperti FATF, Grup Asia Pasifik (APG), dan Grup Eurasia (EAG), dan menambahkan bahwa UEA akan menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan APG di Abu Dhabi pada bulan September tahun depan, yang merupakan pertama kalinya pertemuan ini diselenggarakan di wilayah tersebut.
Al Zaabi mencatat bahwa Nota Kesepahaman (MoU) memberikan kerangka kerja yang baik untuk bertukar praktik-praktik terbaik, karena Kantor Eksekutif telah menandatangani MoU dengan mitra-mitranya di Republik Arab Mesir, Kerajaan Maroko, dan Republik Kazakhstan untuk meningkatkan kerja sama bilateral.
Dia menekankan bahwa Strategi Nasional UEA berikutnya tentang Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Terorisme, yang mencakup periode 2024-2027, akan diluncurkan dalam beberapa bulan mendatang.
Al Zaabi menambahkan bahwa akhir tahun ini, hasil dan rekomendasi dari National Risk Assessment (NRA) terbaru, yang dimulai tahun lalu dengan dukungan dari Kelompok Bank Dunia, juga diharapkan akan diumumkan.