ABU DHABI, 3 Maret (WAM) -- Bank Sentral UEA (CBUAE) menegaskan pengumuman Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) mengenai selesainya UEA memenuhi persyaratan Rencana Aksi yang disepakati dengan FATF dan keluarnya UEA Peningkatan proses pemantauan mencerminkan sinergi upaya nasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini juga mencerminkan kerja sama yang erat dengan mitra internasional dan lembaga global untuk menjaga integritas sistem keuangan di UEA dan secara global.
UEA mengandalkan strategi yang jelas untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan organisasi ilegal melalui kerja sama dan koordinasi antar entitas nasional, seperti lembaga penegak hukum dan otoritas pengatur, selain kemitraan konstruktif antara sektor publik dan swasta. Seluruh langkah dan prosedur efektif diambil untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran di antara lembaga keuangan, dunia usaha, dan profesi non-keuangan dalam memerangi kejahatan keuangan dan memitigasi risikonya.
Komite Nasional Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Organisasi Ilegal (NAMLCFTC), yang diketuai oleh Gubernur Bank Sentral, adalah salah satu pilar utama dalam kerangka nasional APU/PPT UEA. Ini mencakup lebih dari 32 entitas di negara ini yang mewakili lembaga penegak hukum, otoritas pengatur, unit intelijen keuangan, dan otoritas kehakiman.
Komite Nasional telah memperkuat upaya lokal dan melaksanakan rencana aksi nasional sejalan dengan persyaratan dan rekomendasi internasional melalui pembentukan 8 sub-komite khusus yang beroperasi sesuai dengan praktik terbaik global. Pemerintah telah mengembangkan dan mensosialisasikan panduan dan kebijakan kepada entitas terkait, selain mengadopsi kerangka peraturan untuk pertukaran informasi antara sektor publik dan swasta dan meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang erat dengan entitas internasional.
Komite Nasional, melalui proyek dan inisiatif, telah melindungi infrastruktur keuangan UEA dari risiko kejahatan keuangan. Mereka juga berinvestasi dalam teknologi dan kecerdasan buatan untuk memfasilitasi pelaporan dan analisis cepat atas transaksi mencurigakan dan menyampaikan laporan yang diperlukan, termasuk platform (goAML) dan (Fawri Tick).
Komitmen Bank Sentral UEA untuk memerangi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan organisasi ilegal berada dalam peran pentingnya dalam sistem nasional dengan terus meningkatkan kerangka peraturan, pengawasan, dan organisasi sejalan dengan standar internasional. Hal ini termasuk mengeluarkan peraturan dan pedoman yang diperlukan untuk kepatuhan dan panduan, tata kelola lembaga keuangan berlisensi, manajemen risiko, melakukan pemeriksaan lapangan, menerapkan sanksi administratif dan keuangan yang efektif, serta membangun kapasitas nasional dan memperkuat pemahaman lembaga keuangan berlisensi mengenai risiko dan kepatuhan. , sehingga meningkatkan posisi UEA sebagai pusat keuangan global.
Bank Sentral telah melakukan 181 pemeriksaan lapangan terhadap lembaga keuangan berlisensi pada tahun 2023, dengan rencana perluasan di masa depan. Selain itu, denda sebesar AED 113,675 juta dikenakan pada bank, bursa, perusahaan asuransi, dan Hawaladar karena ketidakpatuhan terhadap persyaratan peraturan untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme pada tahun 2023. Selain itu, 40 sesi kesadaran diselenggarakan untuk sektor swasta dengan partisipasi lebih dari 35.000 peserta untuk bertukar informasi dan memitigasi risiko.
Unit Intelijen Keuangan memainkan peran penting dalam mewakili UEA di forum internasional dalam konteks memverifikasi transaksi dan aktivitas mencurigakan. Hal ini telah mencapai banyak prestasi yang berkontribusi dalam melindungi UEA dan perekonomian global dari pencucian uang, pendanaan terorisme, dan berbagai kejahatan keuangan.
Unit Intelijen Keuangan berhasil memproses lebih dari 8300 permintaan dari aparat penegak hukum dan penuntut umum melalui Sistem Manajemen Penyelidikan Terpadu selama tahun 2022-2023. Pemerintah mengirimkan 710 laporan teknis kepada penuntut umum, sebagian besar berisi permintaan penggeledahan, pembekuan, dan perolehan informasi dari unit intelijen keuangan global, selain permintaan lain untuk mendukung penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap pencucian uang. Sistem Manajemen Penyelidikan Terpadu memfasilitasi pertukaran dan pemanfaatan informasi antara Unit Intelijen Keuangan UEA, otoritas investigasi, dan entitas pelapor. Jumlah nota kesepahaman dan kesepakatan yang ditandatangani antara Financial Intelligence Unit dengan unit mitra global mencapai 68.
Unit Intelijen Keuangan berfokus pada investasi pada keahlian nasional dan teknologi kecerdasan buatan untuk mempercepat komunikasi dan pertukaran informasi.
Khaled Mohamed Balama, Gubernur CBUAE dan Ketua NAMLCFTC, mengatakan, "Pengumuman FATF mengenai penyelesaian standar dan rekomendasi yang disyaratkan oleh UEA mencerminkan komitmen teguh UEA untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal ini menggarisbawahi upaya yang dilakukan oleh UEA berbagai komite, entitas, dan badan nasional untuk memerangi kejahatan keuangan, termasuk Bank Sentral dan Komite Nasional Pemberantasan Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Organisasi Ilegal. Kami menekankan kelanjutan upaya pengawasan dan pengawasan dalam hal ini, dan meningkatkan kerja sama dengan Satuan Tugas Aksi Keuangan sejalan dengan pendekatan UEA yang sudah mengakar dalam memerangi kejahatan keuangan dan aliran keuangan gelap, yang bertujuan untuk memastikan integritas dan keamanan sistem keuangan di UEA dan secara global."