ABU DHABI, 11 Maret 2024 (WAM) - Forum Mitra Peradilan Abu Dhabi yang kelima, yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Abu Dhabi, berfokus pada undang-undang mata uang virtual, risiko terkait, dan taktik untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Forum ini menggarisbawahi tugas para profesional hukum dalam memerangi kejahatan ini, sesuai dengan undang-undang UEA dan praktik internasional terbaik.
Forum yang diadakan di kantor pusat ADJD melalui teknologi konferensi video ini dihadiri oleh banyak pengacara yang terdaftar di Divisi Urusan Hukum di Departemen, bersama dengan perwakilan dari firma hukum baik di tingkat nasional maupun internasional.
Hal ini menyoroti pentingnya berkolaborasi dengan para pengacara sebagai mitra strategis bagi sistem peradilan, sebagai bagian dari implementasi visi Yang Mulia Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Wakil Presiden, Deputi Perdana Menteri, Ketua Pengadilan Presiden, dan Ketua ADJD, untuk membangun sistem peradilan yang meningkatkan perlindungan masyarakat dan ekonomi dari dampak kegiatan kriminal dan mencapai sistem peradilan yang adil secara global, yang berkontribusi pada daya saing Abu Dhabi dan mendukung posisi globalnya dalam menarik investasi asing.
Selama forum, topik yang dibahas termasuk definisi dan risiko yang terkait dengan mata uang virtual, hubungan antara teknologi blockchain dan mata uang ini, potensi dampak mata uang virtual terhadap ekonomi global, teknik menipu yang digunakan dalam pencucian uang dan pendanaan teroris, keterlibatan organisasi pengatur dalam memerangi pelanggaran ini, dan upaya UEA untuk mengatasi pencucian uang melalui undang-undang dan perjanjian internasional.
Forum ini secara khusus berfokus pada pelanggaran pencucian uang, elemen dan latar belakangnya, kewajiban yang dibebankan kepada lembaga keuangan, sektor bisnis, dan profesi non-keuangan dalam hal memerangi pencucian uang berdasarkan undang-undang nasional, dan hubungan antara mata uang virtual dan kejahatan keuangan. Para peserta diberikan informasi mengenai karakteristik mata uang kripto dan hubungannya dengan pencucian uang dan pendanaan teroris, serta taktik untuk mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang melibatkan mata uang virtual.
Pentingnya menerapkan inisiatif yang efektif untuk memerangi pelanggaran ini, termasuk membuat peraturan internal, memberikan pelatihan penilaian risiko, dan menganalisis kasus melalui skenario praktis, juga ditekankan.
Forum ini menyoroti tanggung jawab dan peran pengacara dan ahli hukum dalam memerangi kejahatan keuangan. Forum ini secara khusus menekankan pentingnya menemukan jalan tengah antara privasi klien dan prinsip-prinsip etika ketika melaporkan kegiatan kriminal yang mencurigakan. Selain itu, forum ini menekankan pentingnya melakukan uji tuntas terhadap pelanggan ketika berurusan dengan mata uang virtual dan tetap mendapatkan informasi tentang tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi baru dan canggih.