ABU DHABI, 13 April 2023 (WAM) - Kelompok Pakar UEA untuk Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme (AML/CFT) mengadakan beberapa pertemuan produktif dengan mitra internasionalnya pada akhir 2022 dan awal 2023.
Delegasi UEA, dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, juga termasuk perwakilan dari Kantor Eksekutif untuk AML/CFT, Bank Sentral UEA, Unit Intelijen Keuangan UEA, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Keadilan, lembaga penegak hukum, dan Kantor Eksekutif untuk Kontrol dan Non-Proliferasi.
Pertemuan Kelompok Pakar dalam beberapa bulan terakhir dibangun di atas diskusi bilateral yang mapan dengan para mitra, termasuk Australia, Kanada, Singapura, Jepang, Afrika Selatan, Italia, Prancis, India, Spanyol, dan Uni Eropa.
Selain membahas kemajuan AML/CFT UEA dan langkah-langkah yang diambil dalam beberapa bulan terakhir untuk meningkatkan sistemnya dan mengurangi kesenjangan yang ada, percakapan teknis dilakukan dengan topik yang menjadi perhatian global. Ini termasuk pertukaran praktik terbaik tentang pengawasan lembaga keuangan dan bisnis dan profesi non-keuangan yang ditunjuk, transparansi kepemilikan manfaat, dan penggunaan intelijen keuangan.
Rashed Al Teneiji, Wakil Direktur Departemen Urusan Ekonomi dan Perdagangan di MoFAIC, mengatakan, “Semangat kemitraan dan kerja sama internasional melabuhkan upaya UEA untuk menjaga integritas sistem keuangan global. Kami menyambut baik kesempatan untuk berbagi informasi, bertukar pikiran, dan mendiskusikan pengalaman dengan mitra internasional kami.
Forum ini mewakili platform penting untuk mengeksplorasi kemajuan terbaru dalam struktur pengawasan di seluruh ekonomi dan kerangka kerja kepatuhan kejahatan keuangan yang mendukungnya.”
https://wam.ae/en/details/1395303147829