DFSA Mendenda Bank Mirabaud USD3 Juta Karena Sistem Anti Pencucian Uang yang Tidak Memadai
DUBAI, 1 Agustus, 2023 (WAM) - Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) telah mengenakan denda sebesar USD 3.022.500 (AED 11.100.131) pada bank Mirabaud (Timur Tengah) Limited (Mirabaud) karena memiliki anti pencucian uang yang tidak memadai ( AML) sistem dan kontrol antara Juni 2018 dan Oktober 2021.Den...