ABU DHABI, 15 gennaio 2024 (WAM) - L'Ufficio esecutivo per l'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EO AML/CTF) ha tenuto una riunione per concludere la sua revisione dei progressi di fine anno per il 2023, che ha visto la partecipazione di Hamid Al Zaabi, Direttore generale di EO AML/CTF e membri del Comitato esecutivo di EO AML/CTF.
Hamid Al Zaabi, direttore generale dell'EO AML/CTF, ha dichiarato: "Sono lieto di riferire che una revisione dettagliata del 2023 ha dimostrato che il sistema AML/CFT degli Emirati Arabi Uniti è più dinamico, reattivo alle minacce ed efficace come risultato del duro lavoro svolto nel corso dei 12 mesi. Gli Emirati Arabi Uniti sono saldamente in linea con gli obiettivi stabiliti nella strategia e nel piano nazionali e le metriche chiave dimostrano un alto livello di prestazioni e conformità agli standard internazionali. La revisione di fine anno 2023 ha anche evidenziato che gli Emirati Arabi Uniti si stanno coordinando strettamente con i partner internazionali su base bilaterale e attraverso organizzazioni multilaterali e adesioni.
Al Zaabi ha aggiunto: "Stiamo costruendo un sistema nazionale AML/CFT che sia a lungo termine e sostenibile, con le capacità di contrastare i rischi emergenti.
"Mentre guardiamo al 2024, l'impegno con il settore privato continuerà ad essere una parte fondamentale della nostra strategia con la partecipazione dell'iniziativa pubblica-privata nazionale, il Forum di partenariato AML/CFT degli Emirati Arabi Uniti, che ora conta oltre 50 organizzazioni e nel 2023 ha pubblicato un importante libro bianco sulla condivisione di informazioni strategiche. Inoltre, l'EO AML/CTF ha sponsorizzato importanti eventi del settore nel 2023 come il forum Risk 4.0 alla Settimana delle Finanze di Abu Dhabi e il Vertice della Polizia Mondiale a Dubai ".
I punti salienti del 2023 hanno incluso la conclusione di nuovi trattati di assistenza giudiziaria reciproca che hanno portato il totale a 45 e visite continentali bilaterali in oltre 20 paesi e agenzie. Nel periodo gennaio 2023-ottobre 2023, gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato 200 richieste di assistenza legale reciproca in uscita per facilitare l'indagine sulle tipologie di finanziamento del terrorismo (FT), riciclaggio di denaro (ML) e reati presupposto.
Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati il primo paese arabo ad aderire al Gruppo Asia/Pacifico sul riciclaggio di denaro e gli è stato concesso lo status di "osservatore". Il valore totale delle multe AML/CFT imposte dalle autorità di vigilanza del paese per il periodo gennaio-ottobre ha raggiunto oltre 249 milioni di AED rispetto ai 76 milioni di AED del 2022, rappresentando un aumento di oltre tre volte.
Un altro passo fondamentale è l'attuazione della Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. (111) del dicembre 2022 sulla regolamentazione degli asset virtuali e dei fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) per migliorare un solido quadro normativo e sostenere l'innovazione nel settore. La valutazione del rischio VASP è stata aggiornata per identificare e valutare i rischi di riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento del terrorismo (TF) che emergono dai VASP. La Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti (CBUAE), la Securities and Commodities Authority (SCA) e la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) sono state identificate come le autorità di vigilanza per i VASP.
Inoltre, sono stati firmati diversi protocolli d'intesa contro la criminalità finanziaria con controparti nella Repubblica d'Egitto, nel Regno del Marocco e nella Repubblica del Kazakistan. Gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato la loro ultima valutazione del rischio nazionale, che ora si trova in una fase avanzata con il supporto del Gruppo della Banca Mondiale.
Altri punti salienti includono le significative estradizioni effettuate, tra cui il notevole caso del gestore di hedge fund britannico Sanjay Shah in Danimarca, dove è ricercato dalle autorità giudiziarie per casi di frode fiscale e riciclaggio di denaro.
Nel frattempo, l'iniziativa di partenariato pubblico-privato degli Emirati Arabi Uniti, il Forum di partenariato AML/CFT, ha visto crescere la sua adesione a oltre 50 e ha pubblicato un libro bianco sulla condivisione di informazioni strategiche.
Anche l'EO AML/CTF ha contribuito alla COP28, che si è svolta a Dubai, poiché le tavole rotonde dell'Iniziativa internazionale delle forze dell'ordine per il clima (I2LEC) hanno visto una partecipazione di alto livello, con esperti di UNODC, INTERPOL ed ESRI.
Gli esperti EO AML/CTF hanno anche partecipato a una tavola rotonda di settore sul commercio illegale di fauna selvatica e il suo impatto sui cambiamenti climatici.
Tradotto da: Hussein Abuel Ela.