ABU DHABI, 30 gennaio 2024 (WAM) - La Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti (CBUAE) ha imposto una sanzione finanziaria a una compagnia assicurativa operante negli Emirati Arabi Uniti, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge federale n. (20) del 2018 sull'antiriciclaggio e sulla lotta al finanziamento del terrorismo e al finanziamento delle organizzazioni illegali.
La sanzione finanziaria è il risultato dei risultati dell’esame regolare condotto dalla CBUAE, che ha rivelato che la compagnia assicurativa presentava carenze nelle sue politiche e procedure AML/CFT. Di conseguenza, la CBUAE ha imposto alla compagnia assicurativa una multa di 1.200.000 AED.
La CBUAE, attraverso i suoi mandati di vigilanza e regolamentazione, lavora per garantire che tutte le compagnie assicurative, i loro proprietari e il personale rispettino le leggi, i regolamenti e gli standard degli Emirati Arabi Uniti adottati dalla CBUAE per salvaguardare la trasparenza e l'integrità del settore assicurativo e del sistema finanziario degli Emirati Arabi Uniti.
Tradotto da: Mina Samir Fokeh
La CBUAE impone una sanzione finanziaria di 1,2 milioni di AED a una compagnia assicurativa che opera negli Emirati Arabi Uniti
