ABU DHABI, 23 febbraio 2024 (WAM) - La Task Force di azione finanziaria (FATF), l'organizzazione internazionale incaricata di combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ha annunciato il completamento da parte degli Emirati Arabi Uniti di tutte le 15 raccomandazioni del suo piano d'azione e si è congratulato con gli Emirati Arabi Uniti su questo risultato.
L’annuncio è stato fatto al termine delle riunioni plenarie del GAFI, tenutesi dal 19 al 23 febbraio a Parigi, la capitale della Francia.
In questa occasione, Sua Altezza sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro degli Affari Esteri e Presidente del Comitato Superiore che supervisiona la Strategia Nazionale sull'Antiriciclaggio e sul Contrasto al Finanziamento del Terrorismo, ha dichiarato: "Questo successo è il risultato di un'azione significativa e sforzi distinti da parte dei ministeri competenti, del governo federale e degli enti locali. Questi sforzi collettivi servono ad accelerare la strategia nazionale e il piano d'azione, realizzare le direttive e le aspirazioni della leadership degli Emirati Arabi Uniti, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente lo status di leader e la competitività del Paese e far avanzare la sua posizione a livello globale come centro economico, commerciale e di investimento.
Lo sceicco Abdullah ha aggiunto: “L'economia degli Emirati Arabi Uniti è una delle economie in più rapida crescita in tutto il mondo. Il Paese è impegnato a consolidare il suo approccio incrollabile e la sua posizione all’interno del sistema finanziario mondiale, applicando e rispettando pienamente tutte le leggi e le convenzioni internazionali pertinenti che servono a salvaguardare l’integrità del sistema finanziario globale”.
Ha sottolineato: "Gli Emirati Arabi Uniti continueranno a basarsi sul loro immenso successo attraverso collaborazioni complete e integrate con partner internazionali, nonché con le organizzazioni e le entità pertinenti per migliorare la loro posizione all'interno del sistema finanziario globale. Ciò includerà il proseguimento del rafforzamento del quadro giuridico e normativo e l’attivazione di sforzi collettivi su scala globale per combattere i crimini finanziari. A questo proposito, gli sforzi del Paese dimostrano un approccio costante per affrontare il riciclaggio di denaro globale e il finanziamento del terrorismo, nonché le organizzazioni illegittime, e per amplificare il ruolo cruciale ed efficace degli Emirati Arabi Uniti nella difesa della sicurezza e della stabilità del sistema finanziario mondiale.
Lo sceicco Abdullah bin Zayed ha espresso la sua sincera gratitudine e apprezzamento alle squadre che lavorano all'interno dei ministeri, del governo federale e degli enti locali, del settore privato e di tutti gli organismi competenti, insieme a tutti coloro che hanno contribuito alla strategia nazionale e al piano d'azione. Ha sottolineato che questo dossier è una priorità strategica per gli Emirati Arabi Uniti e ha elogiato le entità nazionali che hanno collaborato per raggiungere questo traguardo, che riflette la posizione distinta della nazione sia sul fronte regionale che su quello internazionale.
Da parte sua, Mohamed Hadi Al Hussaini, Ministro di Stato per gli affari finanziari, ha sottolineato: "Gli Emirati Arabi Uniti sono determinati a intensificare la propria partecipazione e i propri contributi all'interno delle organizzazioni multilaterali, nonché a rafforzare le relazioni bilaterali, al fine di rafforzare la cooperazione nazionale e internazionale a livello livelli politici ed esecutivi”.
Abdullah bin Touq Al Marri, Ministro dell'Economia, ha sottolineato: "Prevenire i flussi finanziari illegittimi e sostenere l'efficienza del nostro piano nazionale per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, sono le basi per rafforzare la posizione degli Emirati Arabi Uniti come hub globale per il commercio e gli investimenti .”
Inoltre, Al Nuaimi ha sottolineato: "Il Ministero crede nell'importanza di sforzi coerenti per estendere la cooperazione internazionale, che considera una pietra angolare per mantenere un sistema nazionale forte e integrato per affrontare i crimini globali in modo efficace e globale".
Ha aggiunto: "In coordinamento con le autorità nazionali, il Ministero ha firmato numerosi accordi di cooperazione con partner internazionali, che hanno portato alla firma di più di 45 accordi relativi all'estradizione e all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale".
Ahmed Ali Al Sayegh, Ministro di Stato, ha espresso: "Questo annuncio riflette le misure efficienti e sostenibili adottate dagli Emirati Arabi Uniti nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo".
Ha affermato: "Gli Emirati Arabi Uniti sono impegnati ad attuare politiche efficaci per combattere i crimini finanziari, rafforzando il proprio approccio in linea con le migliori pratiche internazionali che mirano a consolidare la posizione del Paese come centro finanziario ed economico globale. Nell'ambito della sua strategia, gli Emirati Arabi Uniti stanno soddisfacendo i più alti livelli di integrità e trasparenza rispetto alla regolamentazione della finanza e del commercio, secondo una visione integrata che sostiene la posizione di leader del paese e garantisce la stabilità e la sostenibilità del sistema finanziario .”
Khalid Mohammed Salem Balama Al Tamimi, governatore della Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti e presidente del Comitato nazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali, ha dichiarato: "L'impegno costante degli Emirati Arabi Uniti nell'affrontare le sfide e i rischi nel sistema finanziario globale è un fattore fondamentale per raggiungere i suoi vasti progressi nel rafforzare il suo approccio e il suo impegno nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, come priorità nazionale e strategica, in linea con gli standard globali e le leggi internazionali.
I nostri sforzi nel Comitato Nazionale e nella Banca Centrale hanno contribuito al rafforzamento del ruolo proattivo degli Emirati Arabi Uniti nella lotta ai crimini finanziari a livello internazionale attraverso l'adozione di un approccio normativo basato sul rischio, l'emanazione di leggi, regolamenti e linee guida, nonché miglioramento della comprensione dei rischi da parte degli istituti finanziari autorizzati e attuazione efficace dei loro obblighi legali relativi alla mitigazione dei rischi di attività illecite nel sistema finanziario.
Tradotto da: Mina Samir Fokeh