ABU DHABI, 23 febbraio 2024 (WAM) - Hamid Al Zaabi, direttore generale dell'Ufficio esecutivo per l'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT), ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti svolgono un ruolo di primo piano a livello globale in combattere i crimini finanziari, rilevando che gli Emirati Arabi Uniti avvieranno il prossimo rapporto di valutazione reciproca (MER) della Task Force di azione finanziaria (FATF) nel 2026.
Nelle dichiarazioni all'Agenzia di stampa degli Emirati (WAM), Al Zaabi ha affermato che l'annuncio del GAFI sul completamento da parte degli Emirati Arabi Uniti di tutte le 15 raccomandazioni del suo piano d'azione è il culmine degli instancabili sforzi di varie entità del settore federale, locale e privato nel paese in conformità con la strategia nazionale e il piano d’azione.
Ha affermato che gli Emirati Arabi Uniti hanno istituito un sofisticato sistema di monitoraggio e reporting utilizzando strumenti digitali e coinvolgendo più di 90 entità nazionali. "Il Centro federale di competitività e statistica, che fa parte dell'Ufficio esecutivo, conserva questi dati, che vengono utilizzati per garantire che le entità continuino a rispettare gli obiettivi nazionali e gli standard internazionali."
Al Zaabi ha spiegato che, nel contesto della cooperazione internazionale, gli Emirati Arabi Uniti hanno aumentato il numero di trattati di mutua assistenza legale (MLAT) e finora hanno firmato 45 trattati, e altri saranno firmati quest'anno. Nell'area dello scambio di informazioni finanziarie, gli Emirati Arabi Uniti hanno inviato 200 richieste MLAT in uscita tra gennaio e ottobre 2023 per facilitare le indagini sul finanziamento del terrorismo, sul riciclaggio di denaro e sui crimini presupposti.
Per quanto riguarda le segnalazioni di operazioni/attività sospette (SOR), i primi dieci mesi di quest'anno hanno visto un aumento della partecipazione di tutti i settori a questo processo e del numero di segnalazioni presentate rispetto al 2022. Le Imprese e Professioni Non Finanziarie Designate ( DNFBP) ha ottenuto un aumento delle STR del 266 percento, mentre il settore immobiliare ha aumentato le sue STR del 106 percento. Il settore dei fornitori di servizi aziendali e dei fondi fiduciari ha ottenuto un aumento del 49 percento delle STR, mentre il totale delle STR presentate da tutti i DNFBP ha raggiunto il 90 percento.
Il direttore generale dell'ufficio esecutivo AML/CFT ha affermato che, in termini di misure di applicazione della legge, il valore delle multe imposte dalle autorità di regolamentazione nel campo dell'AML/CFT tra gennaio e ottobre ha raggiunto i 249,2 milioni di AED, rispetto ai 76 milioni di AED nel 2022, un aumento di tre volte. In termini di sanzioni finanziarie mirate, le autorità di regolamentazione hanno raccolto un totale di oltre 10 milioni di AED in multe imposte come sanzioni finanziarie mirate tra luglio e ottobre 2023. L'importo registrato al 31 ottobre 2023 per le multe relative a sanzioni finanziarie mirate rappresenta un aumento del 448 percento rispetto alle sanzioni comminate nel 2022.
Tradotto da: Mina Samir Fokeh
Gli Emirati Arabi Uniti svolgono un ruolo di primo piano a livello globale nella lotta ai crimini finanziari: Hamid Al Zaabi
