DUBAI, 6 marzo 2024 (WAM) - In un passo significativo verso il miglioramento delle capacità della nazione nelle indagini sui crimini finanziari, l'Ufficio esecutivo degli Emirati Arabi Uniti per l'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EO AMLCTF) e la polizia di Dubai hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU) per rafforzare le forze congiunte nella lotta ai crimini finanziari. La cerimonia ufficiale della firma si è svolta a margine della terza edizione del World Police Summit, tenutasi dal 5 al 7 presso il Centro di Commercio Mondiale di Dubai.
Il protocollo d'intesa, firmato da Hamid Al Zaabi, direttore generale dell'EO AMLCTF, e dall'esperto maggiore generale Khalil Ibrahim Al Mansouri, assistente comandante in capo per gli affari di investigazione criminale presso la polizia di Dubai, sottolinea un profondo impegno per gli sforzi congiunti di entrambe le entità nella lotta al riciclaggio di denaro e ai crimini finanziari.
Hamid Al Zaabi, direttore generale dell'EO AMLCTF, ha sottolineato che l'accordo rafforzerà in modo significativo le capacità degli Emirati Arabi Uniti di indagare e combattere i crimini finanziari. Ha sottolineato: "Le forze di polizia fungono da pilastro indispensabile nella battaglia contro i crimini finanziari, guidando le indagini su sospette attività illecite e collaborando strettamente con i pubblici ministeri per garantire condanne. Negli ultimi anni, le forze dell'ordine hanno effettuato diversi arresti di alto profilo relativi a reati finanziari, riflettendo gli sforzi sostanziali per promuovere un'economia nazionale sicura. Le attività stabilite in questo memorandum d'intesa rafforzeranno queste capacità, inviando un chiaro segnale ai criminali che le loro azioni illecite non hanno posto all'interno dei confini degli Emirati Arabi Uniti ".
L'esperto maggiore generale Khalil Ibrahim Al Mansouri, assistente comandante in capo per gli affari di indagine penale presso la polizia di Dubai, ha affermato che questo accordo fa parte degli sforzi compiuti dalla polizia di Dubai in collaborazione con le entità competenti per migliorare i mezzi di lotta ai crimini finanziari. Ha aggiunto: "Gli sforzi congiunti sotto le direttive della saggia leadership hanno ottenuto un notevole successo, recentemente facendo uscire gli Emirati Arabi Uniti dalla lista grigia del GAFI (Financial Action Task Force). Oggi, attraverso i nostri sforzi di collaborazione, continuiamo a sviluppare strumenti e abilitatori che raggiungano gli obiettivi strategici tra le parti e contribuiscano a stabilire meccanismi efficaci per affrontare con decisione i crimini finanziari ".
Attraverso questo nuovo protocollo d'intesa, l'EO AMLCTF e la polizia di Dubai ribadiscono il loro impegno condiviso a rafforzare la cooperazione nello scambio di informazioni e studi specializzati, conducendo campagne di sensibilizzazione congiunte e lanciando programmi accademici, corsi di formazione e workshop per sviluppare e sostenere competenze specialistiche nel campo. Lavoreranno anche allo sviluppo di strategie e soluzioni tecnologiche per affrontare le sfide dinamiche poste da questi tipi di crimini.
Tradotto da: Hussein Abuel Ela.