ABU DHABI, 11 marzo 2024 (WAM) - Il quinto Forum dei partner di giustizia di Abu Dhabi, organizzato dal Dipartimento giudiziario di Abu Dhabi, si è concentrato sulle leggi sulla valuta virtuale, sui rischi associati e sulle tattiche per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il forum ha sottolineato i doveri dei professionisti legali nella lotta contro questi crimini, in conformità con la legislazione degli Emirati Arabi Uniti e le migliori pratiche internazionali.
Al forum tenutosi presso la sede centrale di ADJD tramite tecnologia di videoconferenza hanno partecipato molti avvocati registrati presso la Divisione Affari Legali del Dipartimento, insieme a rappresentanti di studi legali a livello nazionale e internazionale.
Ciò evidenzia l'importanza di collaborare con gli avvocati come partner strategici del sistema giudiziario, come parte dell'attuazione della visione di Sua Altezza lo sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice Presidente, Vice Primo Ministro, Presidente della Corte Presidenziale e Presidente di ADJD, per stabilire un sistema giudiziario che migliori la protezione della società e dell'economia dagli impatti delle attività criminali e raggiunga un sistema giudiziario equo a livello globale, contribuendo alla competitività di Abu Dhabi e sostenendo la sua posizione globale nell'attrarre investimenti stranieri.
Durante il forum, gli argomenti discussi includevano la definizione e i rischi associati alle valute virtuali, il rapporto tra la tecnologia blockchain e queste valute, il potenziale impatto delle valute virtuali sull'economia globale, le tecniche ingannevoli utilizzate nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo, il coinvolgimento delle organizzazioni di regolamentazione nella lotta contro questi reati e gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per affrontare il riciclaggio di denaro attraverso la legislazione e gli accordi internazionali.
Il forum si è concentrato in particolare sui reati di riciclaggio di denaro, sui loro elementi e background, sugli obblighi imposti alle istituzioni finanziarie, ai settori aziendali e alle professioni non finanziarie in termini di lotta al riciclaggio di denaro sulla base delle leggi nazionali e sul collegamento tra valute virtuali e reati finanziari. Ai partecipanti sono state fornite informazioni sulle caratteristiche delle criptovalute e sulla loro connessione con il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nonché tattiche per identificare transazioni sospette che coinvolgono valute virtuali.
È stata inoltre sottolineata l'importanza di attuare iniziative efficaci per combattere questi reati, tra cui l'istituzione di regolamenti interni, la formazione sulla valutazione del rischio e l'analisi dei casi attraverso scenari pratici.
Il forum ha evidenziato le responsabilità e i ruoli degli avvocati e degli esperti legali nella lotta ai reati finanziari. Ha sottolineato in particolare l'importanza di trovare una via di mezzo tra la privacy del cliente e i principi etici durante la segnalazione di attività criminali sospette. Inoltre, il forum ha sottolineato l'importanza di condurre una due diligence sui clienti quando si tratta di valute virtuali e di rimanere informati sulle sfide poste dalle tecnologie nuove e avanzate.
Tradotto da: Hussein Abuel Ela.