ABU DHABI, 20 ottobre 2020 (WAM) - Il Ministero della Giustizia ha invitato gli studi legali ad adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Agli studi legali è stato inoltre chiesto di adottare le misure legali necessarie contro i trasgressori ai sensi del decreto federale 20 del 2018 in relazione al riciclaggio di denaro, ai suoi regolamenti esecutivi e alle pertinenti decisioni ministeriali come parte degli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per affrontare i rischi associati ai crimini finanziari.
Il Ministero ha sottolineato l'importanza del ruolo degli studi legali nella lotta al riciclaggio di denaro, nonché la necessità che gli avvocati assumano il proprio ruolo nella lotta a questo crimine e nell'identificazione dei rischi, nella gestione dei clienti, nella segnalazione di transazioni sospette e nella tenuta di registri adeguati.
Il Ministero ha annunciato di aver recentemente intrapreso un'azione legale contro gli avvocati inadempienti nell'ambito dei controlli e delle procedure al riguardo, inclusa la decisione di sospendere 200 studi legali dall'esercizio per un mese a causa del mancato rispetto delle procedure stabilite per combattere il riciclaggio di denaro.
Il Ministero ha osservato che le sanzioni includevano la sospensione e l'annullamento delle licenze professionali, nonché l'imposizione di sanzioni amministrative che vanno da 50.000 a 5 milioni di dirham.
Negli ultimi mesi, il Ministero della Giustizia ha chiesto a tutti gli avvocati registrati di accedere al sistema "Avvocato Intelligente" sul sito web del Ministero (elawyer.moj.gov.ae), o di contattare il dipartimento antiriciclaggio del Ministero per aggiornare le loro informazioni in arabo e Inglese, nominare un responsabile della conformità per ogni ufficio e compilare i questionari relativi alla conformità procedurale. Sono stati anche indirizzati attraverso vari media ufficiali e social media per prendere tutte le misure necessarie per evitare sanzioni amministrative.
Il Ministero ha spiegato che la sospensione degli studi legali sarebbe stata revocata una volta che gli avvocati incaricati dell'ufficio di direzione legale del dipartimento dimostrassero di aver svolto le procedure per adempiere ai loro obblighi ai sensi della risoluzione ministeriale 533 del 2019 sulla lotta al riciclaggio di denaro.
La lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo è della massima priorità per gli Emirati Arabi Uniti, con un Comitato ministeriale superiore che sovrintende alla strategia nazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo istituito sotto la presidenza di Sua Altezza lo Sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Tradotto da: Hussein Abuel Ela.
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