ABU DHABI, 11 novembre 2020 (WAM) - La seconda sessione del dialogo strutturale UE-EAU è stata convocata virtualmente mercoledì. L'incontro è stato co-presieduto da Amna Fikri, Direttore del Dipartimento Affari economici e commerciali, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, e Raluca Prună, Capo dell'unità Crimine finanziario, Direzione generale stabilità finanziaria, Servizi e Unione dei mercati dei capitali.
I partecipanti alla sessione includevano rappresentanti di alto livello dell'ufficio esecutivo del Comitato nazionale degli Emirati Arabi Uniti per l'antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali; il Ministero della Giustizia; il Ministero dell'Economia; il Ministero delle finanze; l'Autorità federale delle dogane; la Banca Centrale; altri organismi preposti all'applicazione della legge a livello emiratino e federale; e l'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Bruxelles.
Da parte dell'UE, rappresentanti di alto livello della direzione generale della Cooperazione internazionale e dello sviluppo; il servizio europeo per l'azione esterna; e la delegazione dell'Unione europea negli Emirati Arabi Uniti erano presenti.
Lo scopo della seconda sessione era quello di discutere il costante e fermo impegno degli Emirati Arabi Uniti ad affrontare concretamente le minacce associate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e di impegnarsi in un dialogo aperto sulle migliori pratiche internazionali relative all'antiriciclaggio e al contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), più in generale.
La delegazione degli Emirati Arabi Uniti ha fornito aggiornamenti relativi al ruolo del Comitato superiore che sovrintende alla Strategia nazionale per AML/CFT; progressi più ampi relativi al piano d'azione nazionale degli EAU sull'AML/CFT; l'attuazione del registro economico nazionale (NER); sforzi di cooperazione internazionale per affrontare le questioni relative al CFT; le nuove politiche applicate per contrastare il riciclaggio di denaro basato sul commercio; e ha presentato una serie di proposte per attuare programmi congiunti di rafforzamento delle capacità e di condivisione delle informazioni.
Al termine della sessione, la delegazione degli Emirati Arabi Uniti ha sottolineato l'importanza di costruire partnership strette e costruttive con l'UE per contrastare i rischi associati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo a livello nazionale, regionale e internazionale.
Entrambe le delegazioni degli Emirati Arabi Uniti e dell'UE hanno affermato l'importanza di un impegno costante attraverso il dialogo strutturale e si sono impegnate ad espandere la cooperazione tangibile sulle questioni AML /CFT in futuro.
Il dialogo strutturale UE-EAU funge da piattaforma fondamentale per identificare e sviluppare partenariati tecnici e operativi e coordinamento su questioni relative all'AML /CFT. Inoltre, il dialogo strutturale offre alle parti interessate pertinenti degli Emirati Arabi Uniti e dell'UE un'opportunità di impegnarsi apertamente su questioni relative all'AML / CFT con l'obiettivo comune di migliorare le politiche e le migliori pratiche.
La prima sessione del dialogo strutturale si è svolta virtualmente il 15 luglio 2020.
Tradotto da: Hussein Abuel Ela.
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