Gli Emirati Arabi Uniti istituiscono un ufficio esecutivo per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Gli Emirati Arabi Uniti istituiscono un ufficio esecutivo per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

ABU DHABI, 24 febbraio 2021 (WAM) - Il gabinetto degli Emirati Arabi Uniti, presieduto da Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Presidente, Primo Ministro e Sovrano di Dubai, ha approvato l'istituzione dell'Ufficio esecutivo Anti Riciclaggio di denaro e lotta al finanziamento del terrorismo (AML / CFT).

L'ufficio esecutivo supervisionerà l'attuazione della strategia nazionale AML/CFT e del piano d'azione nazionale (NAP) degli Emirati Arabi Uniti, il programma di riforme progettato per rafforzare il sistema anti-crimine finanziario degli Emirati Arabi Uniti.

Hamid Al Zaabi è stato ufficialmente nominato Direttore Generale dell'Ufficio Esecutivo degli Emirati Arabi Uniti, che riferirà direttamente al Comitato Superiore che sovrintende alla Strategia Nazionale AML / CFT degli Emirati Arabi Uniti, presieduto da Sua Altezza lo Sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Ministro degli Esteri Affari e cooperazione internazionale.

In seguito alla decisione della sua nomina, Al Zaabi ha dichiarato: "Alla luce della visione della leadership degli Emirati Arabi Uniti e della guida del presidente del Comitato superiore che sovrintende alla strategia nazionale AML / CFT degli Emirati Arabi Uniti, gli Emirati Arabi Uniti assumono il loro ruolo nella protezione dell'integrità del sistema finanziario globale estremamente seriamente. La portata e la complessità della criminalità finanziaria sono aumentate. Lo stesso vale per la consapevolezza e la comprensione degli Emirati Arabi Uniti. Questo è il motivo per cui gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati ad agire".

L'ufficio esecutivo rafforzerà le difese interne degli Emirati Arabi Uniti contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, consentendo al contempo un'efficace applicazione.

Ha affermato: "L'ufficio esecutivo è un riflesso dell'impegno politico di alto livello per stabilire e gestire un sofisticato sistema di conformità ai crimini finanziari in tutte le entità degli Emirati Arabi Uniti".

L'ufficio esecutivo lavorerà come il principale organo di coordinamento nazionale sugli sforzi AML / CFT all'interno degli Emirati Arabi Uniti, con un mandato ad ampio raggio per assistere le entità correlate AML / CFT degli Emirati Arabi Uniti nel migliorare l'efficienza per affrontare meglio il piano d'azione nazionale (NAP) del paese. Il suo obiettivo generale è consentire agli Emirati Arabi Uniti e meglio attrezzarli per costruire una struttura AML / CFT forte e sostenibile nel paese.

Le responsabilità dell'ufficio esecutivo includono; migliorare il coordinamento e la cooperazione nazionali e internazionali sulle questioni AML / CFT a livello politico e operativo; combattere il riciclaggio di denaro e le minacce di finanziamento del terrorismo collaborando con gruppi regionali e internazionali, come il gruppo di lavoro del Consiglio di cooperazione del Golfo su AMLCFT, G20 e l'Unità Operativa di azione finanziaria.

Ciò avverrà in collaborazione con il Comitato nazionale per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MoFAIC).

L'ufficio aumenterà inoltre attivamente la condivisione delle informazioni tra le forze dell'ordine, le autorità di vigilanza e il settore privato; esplorare e migliorare la legislazione, in coordinamento con MoFAIC e le pertinenti entità degli EAU, per rafforzare ulteriormente l'attuale quadro AML / CFT degli EAU; e coordinarsi con MoFAIC per garantire che i progressi siano articolati con precisione e riflessi al Comitato superiore su AML / CFT sotto il mandato di Sua Altezza lo sceicco Abdullah bin Zayed.

Tradotto da: Hussein Abuel Ela.

http://wam.ae/en/details/1395302913151