I tribunali di Dubai istituiscono un tribunale specializzato in riciclaggio di denaro per combattere i crimini finanziari
DUBAI, 22 agosto 2021 (WAM) - Sotto le direttive di Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, i tribunali di Dubai hanno annunciato oggi l'istituzione di un tribunale specializzato, incentrato su contrasto al riciclaggio di denaro, all'interno del Tribunale di primo grado e della Corte di appello.
La mossa, che è in linea con la visione della leadership degli Emirati Arabi Uniti di rafforzare l'integrità del sistema finanziario, segue l'istituzione dell'Ufficio esecutivo per l'antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) da parte di Sua Altezza lo sceicco Mohammed a supervisionare l'attuazione della strategia nazionale AML/CFT e del piano d'azione nazionale (NAP) degli Emirati Arabi Uniti. L'ufficio esecutivo riferisce al comitato superiore degli Emirati Arabi Uniti che sovrintende all'attuazione della strategia nazionale AML/CFT del paese presieduta dal ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Sua Altezza lo sceicco Abdullah bin Zayed Al Nahyan.
L'istituzione del tribunale ha lo scopo di aumentare ulteriormente la competitività globale degli Emirati Arabi Uniti e di Dubai rafforzando lo stato di diritto e sostenendo i valori di giustizia e trasparenza. Il nuovo tribunale sosterrà gli sforzi di Dubai per affrontare i crimini finanziari, incluso il riciclaggio di denaro, come parte del più ampio sforzo degli Emirati Arabi Uniti per combattere la criminalità.
Taresh Al Mansouri, direttore generale dei tribunali di Dubai, ha affermato che l'istituzione di un tribunale per il riciclaggio di denaro presso il tribunale di primo grado e la corte d'appello fa parte dell'impegno dei tribunali di Dubai per migliorare l'efficienza giudiziaria e promuovere l'eccellenza nell'amministrazione della giustizia.
"Questa mossa consentirà alle nostre parti interessate di aumentare la loro efficienza nell'attuazione efficace della strategia nazionale AML/CFT e del piano d'azione nazionale e nel raggiungimento dei suoi obiettivi attraverso un sistema potenziato e sostenibile", ha affermato Al Mansouri.
"La denuncia dei reati di riciclaggio di denaro è una responsabilità sia individuale che collettiva. La società svolge un ruolo fondamentale nella salvaguardia della sicurezza economica e sociale e nel rafforzamento degli sforzi delle varie parti interessate nel rispondere a tali crimini", ha aggiunto Al Mansouri.
Il giudice dott. Abdullah Al Shamsi, capo del tribunale penale presso il tribunale di primo grado, ha affermato che il nuovo tribunale specializzato rafforza gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti per assicurare alla giustizia i criminali finanziari. "Questo rappresenta un altro passo nello sviluppo del quadro legislativo e aiuta a rafforzare la conformità con gli standard internazionali contro il riciclaggio di denaro e le forze dell'ordine", ha aggiunto.
Il dott. Al Shamsi ha affermato che i tribunali di Dubai lavorano costantemente per migliorare l'amministrazione della giustizia accelerando i processi, il che consente agli imputati di presentare la propria difesa e ai tribunali di emettere sentenze rapidamente.
Il giudice dott. Saeed Al-Shaali, un giudice del tribunale penale presso i tribunali di Dubai, ha elogiato gli sforzi della polizia e delle agenzie doganali negli Emirati Arabi Uniti nella lotta al riciclaggio di denaro e deferito i trasgressori all'ufficio del pubblico ministero per le indagini. Se c'è una forte prova di un crimine, il caso sarà trasferito al tribunale, che fornirà a tutte le parti un processo equo prima di pronunciare la sua sentenza, ha detto.
Tradotto da: Mina Samir Fokeh.
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