അബുദാബി, 2024 ജനുവരി 15, (WAM) -- 2023-ലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിന്നതിനായി ആൻറി മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആൻഡ് കൗണ്ടർ ടെററിസം ഫിനാൻസിംഗ് (ഇഒ എഎംഎൽ/സിടിഎഫ്) എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് സംഘടിപ്പിച്ച വർഷാവസാന അവലോകനയോഗത്തിൽ, ഇഒ എഎംഎൽ/സിടിഎഫ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹമീദ് അൽ സാബി, ഇഒ എഎംഎൽ/സിടിഎഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
“2023-ലെ വിശദമായ അവലോകനം യുഎഇയുടെ എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി സംവിധാനം കൂടുതൽ ചലനാത്മകവും ഭീഷണികളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിൽ ഫലപ്രദവുമാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ദേശീയ തന്ത്രത്തിലും പദ്ധതിയിലും പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി യുഎഇ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു, കൂടാതെ പ്രധാന അളവുകോലുകൾ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രകടനവും അന്തർദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതും പ്രകടമാക്കുന്നു. 2023-ലെ വർഷാവസാന അവലോകനം, യുഎഇ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായി ഉഭയകക്ഷി അടിസ്ഥാനത്തിലും ബഹുമുഖ സംഘടനകളിലൂടെയും അംഗത്വങ്ങളിലൂടെയും അടുത്ത് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു," ഇഒ എഎംഎൽ/സിടിഎഫ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹമീദ് അൽ സാബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ഉയർന്നുവരുന്ന അപകടസാധ്യതകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുകളോടെ ദീർഘകാലവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു ദേശീയ എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി സംവിധാനം ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ്," അൽ സാബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"ഞങ്ങൾ 2024-ലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ 50-ലധികം ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ അംഗത്വമുള്ള യുഎഇ എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോറത്തിന്റെ ദേശീയ പൊതു-സ്വകാര്യ സംരംഭത്തിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയുമായുള്ള ഇടപെടൽ ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രത്തിന്റെ നിർണായക ഭാഗമായി തുടരും. കൂടാതെ 2023-ൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ധവളപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മാത്രമല്ല, അബുദാബി ഫിനാൻസ് വീക്കിലെ റിസ്ക് 4.0 ഫോറം, ദുബായിലെ വേൾഡ് പോലീസ് ഉച്ചകോടി തുടങ്ങിയ പ്രധാന വ്യവസായ പരിപാടികൾ ഇഒ എഎംഎൽ/സിടിഎഫ് സ്പോൺസർ ചെയ്തു."
2023-ലെ ഹൈലൈറ്റുകളിൽ പുതിയ പരസ്പര നിയമ സഹായ ഉടമ്പടികളുടെ സമാപനവും മൊത്തം 45 ആക്കി, 20-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഏജൻസികളിലേക്കും ഉഭയകക്ഷി കോണ്ടിനെന്റൽ സന്ദർശനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2023 ജനുവരി മുതൽ 2023 ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ (എഫ്ടി), കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (എംഎൽ) ടൈപ്പോളജികൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് യുഎഇ 200 ഔട്ട്ബൗണ്ട് മ്യൂച്വൽ നിയമ സഹായ അഭ്യർത്ഥനകൾ അയച്ചു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഏഷ്യ/പസഫിക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുന്ന ആദ്യത്തെ അറബ് രാജ്യമായി യുഎഇ മാറി, അതിന് “നിരീക്ഷക” പദവി ലഭിച്ചു. ജനുവരി-ഒക്ടോബർ കാലയളവിൽ രാജ്യത്തെ സൂപ്പർവൈസറി അധികാരികൾ ചുമത്തിയ എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി പിഴകളുടെ ആകെ മൂല്യം 2022-ലെ 76 ദശലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹത്തിൽ നിന്ന് 249 ദശലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹമായി ഉയർന്നു, ഇത് മൂന്നിരട്ടിയിലധികം വർദ്ധനയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ഈ മേഖലയിലെ ശക്തമായ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നവീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുമായി വെർച്വൽ അസറ്റുകളുടെയും വെർച്വൽ അസറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാരുടെയും (വിഎഎസ്പി) റെഗുലേഷൻ സംബന്ധിച്ച 2022 ഡിസംബറിലെ കാബിനറ്റ് പ്രമേയം (111) നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന മുന്നേറ്റം. വിഎഎസ്പികളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (എംഎൽ), തീവ്രവാദ ധനസഹായം (ടിഎഫ്) എന്നിവ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിഎഎസ്പി അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ അപ്ഡേറ്റുചെയ്തു. സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് യുഎഇ (സിബിയുഎഇ), സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് അതോറിറ്റി (എസ്സിഎ), വെർച്വൽ അസറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (വാറ) എന്നിവ വിഎഎസ്പികളുടെ സൂപ്പർവൈസറി അതോറിറ്റികളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
കൂടാതെ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഈജിപ്ത്, മൊറോക്കോ കിംഗ്ഡം, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കസാക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ എതിരാളികളുമായി നിരവധി സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിരുദ്ധ ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചു. യുഎഇ അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ദേശീയ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു, അത് ഇപ്പോൾ ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്തുണയോടെ വിപുലമായ ഘട്ടത്തിലാണ്.
നികുതി തട്ടിപ്പ്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ എന്നീ കേസുകളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അധികാരികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട് മാനേജർ സഞ്ജയ് ഷായെ ഡെൻമാർക്കിലേക്കുള്ള ശ്രദ്ധേയമായ കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധാനമായ കൈമാറ്റങ്ങളും മറ്റ് ഹൈലൈറ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അതിനിടെ, യുഎഇയുടെ പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത സംരംഭമായ എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോറം അതിന്റെ അംഗസംഖ്യ 50-ലധികമായി വളരുകയും തന്ത്രപ്രധാനമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധവളപത്രം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
യുഎൻഒഡിസി, ഇന്റർപോൾ, ഇഎസ്ആർഐ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധർ ഉൾപ്പെട്ട, കാലാവസ്ഥാ നിർവ്വഹണത്തിനുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് (I2LEC) റൗണ്ട് ടേബിളുകളിൽ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായതിനാൽ, ദുബായിൽ നടന്ന കോപ്28-ലേക്ക് ഇഒ എഎംഎൽ/സിടിഎഫ് സംഭാവന നൽകി.
ഇഒ എഎംഎൽ/സിടിഎഫ് വിദഗ്ധരും നിയമവിരുദ്ധ വന്യജീവി വ്യാപാരത്തെക്കുറിച്ചും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ അതിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു വ്യവസായ പാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.