അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 18, (WAM) -- ഭീകര സംഘടനയായ മുസ്ലീം ബ്രദർഹുഡ് അംഗങ്ങൾ തീവ്രവാദ സംഘടന രൂപീകരിക്കുന്നതും അതിലൂടെയുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും സംബന്ധിച്ച കേസിലെ കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 84 പ്രതികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ വാദം കേൾക്കൽ, മാർച്ച് 7-ലെ സെഷനിലേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടിയും അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നതാണെങ്കിൽ, അവയെ ഒരൊറ്റ കുറ്റകൃത്യമായി കണക്കാക്കണമെന്നും ശിക്ഷാവിധി നൽകണമെന്നും ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 88-ൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി നിയമപരമായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നും അവയിൽ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചുമത്തണമെന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ നിയമത്തിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 88-ൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസിലെ കുറ്റവാളി കുറഞ്ഞ പിഴയ്ക്ക് ശിക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പരമാവധി ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റത്തിന് അയാളെ വിചാരണ ചെയ്യണമെന്നും പീനൽ കോഡിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 90 പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മുൻ വിധിയിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം, അവസാനത്തെ വിധിയിൽ ചുമത്തിയ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിടും.
ടെററിസ്റ്റ് "ജസ്റ്റിസ് ആന്റ് ഡിഗ്നിറ്റി കമ്മിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ
പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഹർജികൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സെഷനുകളിലായി നടന്നു. പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും മാധ്യമ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്ത 5 മണിക്കൂറോളം നീണ്ടുനിന്ന ആദ്യ സെഷനിൽ, യുഎഇയിൽ ഒരു രഹസ്യ തീവ്രവാദ സംഘടന സ്ഥാപിക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന കുറ്റത്തിന് പ്രതികൾക്കെതിരായ തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു.
യുഎഇയിൽ 'അറബ് വസന്ത വിപ്ലവം' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന് സമാനമായ വിപ്ലവ മാതൃക സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി, സംഘടന പരിശീലനം നൽകിയെന്ന പ്രതികളിലൊരാളുടെ കുറ്റസമ്മതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കി.
‘റിഫോം കോൾ’ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് ഒരു രഹസ്യ സംഘടനയായി "ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഡിഗ്നിറ്റി കമ്മിറ്റി" എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിക്കാൻ ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ നിർദ്ദേശിച്ചതായും പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചു.
രാജ്യത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ചത്വരത്തിൽ പൊതുപ്രകടനം നടത്താൻ സംഘടന പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായും പ്രതി സമ്മതിച്ചു.
രണ്ടാം പ്രതിയുടെ വീട്ടിലെ സംഘടനാ അംഗങ്ങളുടെ യോഗം, രക്തച്ചൊരിച്ചിലിനും ജീവൻ നഷ്ടത്തിനും ഇടയാക്കിയാലും തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവവും അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യവും അരാജകത്വത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും വ്യക്തമായി പ്രകടമാക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രതി കുറ്റസമ്മതം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
സംഘടനാ ഘടനയും അഞ്ച് ടീമുകളും
രണ്ടാം പ്രതിയായ ജസ്റ്റിസ് ആന്റ് ഡിഗ്നിറ്റി കമ്മിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സംഘടനാ ഘടനയാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. സംഘടനയിൽ അഞ്ച് ടീമുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:
• ഇലക്ട്രോണിക് ടീം: പൊതുജനാഭിപ്രായം ഉണർത്തുന്ന തരത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ ടീം ഉത്തരവാദികളായിരുന്നു.
• ലീഗൽ ടീം: പ്രാദേശിക, ദേശീയ, അന്തർദേശീയ നിയമ സംഘടനകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് ഈ ടീമിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടായിരുന്നു.
• ദേശീയ ടീം: "സുരക്ഷാ സേവനങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങൾ" എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്നതിനെതിരെ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖരെയും ബുദ്ധിജീവികളെയും അണിനിരത്തുന്നതിന് ഈ ടീം ഉത്തരവാദികളായിരുന്നു.
• മീഡിയ ടീം: സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ട്വീറ്റുകളും വാർത്തകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും മീഡിയ കാമ്പെയ്നുകൾ നടത്തുന്നതിനും ഈ ടീം ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു. ഇൻറർനെറ്റിൽ പൊതുജനാഭിപ്രായം എങ്ങനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാമെന്നും "വിപ്ലവം" എന്ന ആശയത്തിനായി ആളുകളുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നും സംഘം സംഘടനയുടെ യുവാക്കളെ പരിശീലിപ്പിച്ചു.
• എക്സ്റ്റേണൽ ആക്ഷൻ ടീം: സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനും, ഒളിച്ചോടിയവരെ സഹായിക്കാൻ ഗൾഫിലെ മറ്റ് മുസ്ലിം ബ്രദർഹുഡ് സംഘടനകളുമായി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും, വിദേശത്ത് നിന്ന് രാജ്യത്തെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ മാധ്യമ പ്രചാരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ടീം ഉത്തരവാദികളാണ്.
ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകൾ
സമൂഹത്തിൽ സംഘർഷത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു പിരിമുറുക്കത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി പൊതുജനാഭിപ്രായം ഉണർത്തുന്നതിലും പൗരന്മാരുടെ വിശ്വാസം തകർക്കുന്നതിലും പ്രതികളുടെ പങ്കാളിത്തം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ പരിശോധിച്ചു. സംഘടനയിലെ ചില അംഗങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു വീട്ടിൽ വച്ച് യോഗം ചേർന്നതായി തെളിയിക്കുന്ന ഒരു രേഖ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കി, "പൊതുജനാഭിപ്രായം ഉണർത്താൻ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനുള്ള" നിർദ്ദേശം ഹാജരായവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായി ഈ രേഖ കാണിക്കുന്നു.
പ്രതികളിലൊരാളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കി, അതിൽ വാർത്തകൾ, ലേഖനങ്ങൾ, പ്രേരണാ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാനും 27 വിദേശ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും അവർക്ക് ആർക്കൈവൽ മെറ്റീരിയലുകൾ നൽകാനുമുള്ള പദ്ധതിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. സമൂഹത്തിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് വിദേശ മാധ്യമങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി തുടർച്ചയായി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്താനും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെ സമ്മർദത്തിലാക്കാൻ സമൂഹത്തിലെ ഈ വിഭാഗത്തെ തെരുവിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രതികളിലൊരാൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ തെരുവിലിറങ്ങാനും അത് ചിത്രീകരിക്കാനും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിച്ചതായി തെളിയിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലിപ്പും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കി.
ഈജിപ്തിലെ "തഹ്രീർ സ്ക്വയറിനെ" രാജ്യത്തെ പ്രശസ്തമായ സ്ക്വയറുകളിലൊന്നുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി, "വിപ്ലവത്തിനുള്ള സ്ക്വയർ" എന്ന് പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രതിയുടെ ട്വീറ്റുകളുടെ ചിത്രങ്ങളും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കി.
മാധ്യമ വിദഗ്ധരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് മോണിറ്ററിംഗും റിപ്പോർട്ടും
തെളിവുകളുടെ അവതരണത്തിൽ, പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ, സംഘടനയുടെ മാധ്യമങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യാൻ രൂപീകരിച്ച മാധ്യമ വിദഗ്ധരുടെ ഒരു സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ ആശ്രയിച്ചു. ഏകീകൃത സമീപനത്തോടെ ചിട്ടയായ രീതിയിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതെന്നും, പ്രതികൾ മനഃപൂർവം ജനരോഷം സൃഷ്ടിക്കാനും പൊതുജനാഭിപ്രായം ഇളക്കിവിടാനും ദേശീയ ഐക്യത്തെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാനും സംശയം ജനിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പ്രതികളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് മോണിറ്ററിംഗിൽ നിന്നും വിശകലനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ അന്വേഷണ കണ്ടെത്തലുകളുടെ കൃത്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ മീഡിയ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
പ്രതികളുടെ ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗുകളും കുറ്റസമ്മതവും
പ്രതിമാസ തുക സംഘടനയ്ക്ക് നൽകുകയും അതിലെ അംഗങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗുകൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന പ്രതികളുടെ കുറ്റസമ്മതവും പ്രോസിക്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇതിലൂടെ തെരുവിലിറങ്ങാനും പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താനും ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സർവ്വകലാശാലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പ്രവർത്തകരെയും സംഘടനയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടുന്നതിനും പുറമെ, "ജസ്റ്റിസ് ആന്റ് ഡിഗ്നിറ്റി കമ്മിറ്റി" എന്ന ഭീകര സംഘടനയിലെ ടീമുകളുടെ ചുമതലകൾ പ്രതികൾ വിതരണം ചെയ്തതായി തെളിയിക്കുന്ന ഓഡിയോ റെക്കോർഡിംഗുകളും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കി.
നിയമവിരുദ്ധമായ 'റിഫോം കോൾ' ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം വെളുപ്പിക്കൽ വരുമാനം
രണ്ടാമത്തെ പബ്ലിക് സെഷനിൽ, നിയമവിരുദ്ധമായി സംഭാവനകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനു പുറമേ, സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ വഴി പിരിച്ചെടുത്ത വരുമാനം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനായി സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങൾ സാങ്കൽപ്പിക സാമ്പത്തിക ആയുധങ്ങളായി രണ്ട് കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചതായി പ്രോസിക്യൂഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പ്രതിമാസ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകൾ, ധനസമാഹരണം, ഓർഗനൈസേഷനുള്ള മറ്റ് പിന്തുണകൾ
രഹസ്യ തീവ്രവാദ സംഘടന നിരവധി ഫണ്ടിംഗ് സ്രോതസ്സുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ഒരു സാക്ഷിയുടെ മൊഴി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കി, അതായത് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിൻ്റെ 5%, ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ലാഭത്തിൻ്റെ 1% എന്ന നിരക്കിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് വരിസംഖ്യ ചുമത്തി.
ചില വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് സംഭാവനകൾ, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സകാത്ത് പണം എന്നിവ ശേഖരിക്കുന്നതിന് പുറമേ, സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംഭാവനകൾക്ക് പുറമേ, രഹസ്യമായി സംഘടനാപരമായ രീതിയിലാണ് പണപ്പിരിവും കൈമാറ്റവും നടന്നതെന്നും സാക്ഷി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പ്രതികളിലൊരാളുടെ (ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ) അനധികൃതമായി സംഭാവനകളും പ്രതിമാസ വരിസംഖ്യയും ശേഖരിച്ച് തൻ്റെ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി വച്ചതിൻ്റെ കുറ്റസമ്മതം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മേധാവികൾക്ക് കൈമാറുമെന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഹാജരാക്കി.
മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രതിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു രേഖയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയത്, അതിൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രതിമാസം പിരിച്ചെടുത്ത പണത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവന ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രതിയുടെ കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയ ഒരു രേഖയും ഹാജരാക്കി, അതിൽ സംഭാവന പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു രേഖയ്ക്കൊപ്പം ലഭിച്ച തുകകളിൽ ചിലത് പരാമർശിച്ചു.
ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ കമ്പനികൾ
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ ഗ്രൂപ്പിന് ധനസഹായം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനം സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുകളിൽ പറഞ്ഞ സാക്ഷി സ്ഥിരീകരിച്ചു. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് കമ്പനികളും മറ്റ് രണ്ട് കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സംഭാവന നൽകി, കൂടാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞ കമ്പനികൾ അവരുടെ അനധികൃത ഫണ്ടുകളുടെ ഉത്ഭവവും സ്വഭാവവും മറച്ചുവെച്ച് രാജ്യത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ പദ്ധതികളിലേക്ക് അവരെ എത്തിക്കാൻ പ്രവർത്തിച്ചു. അവർ ഈ ഫണ്ടുകളെ മറ്റ് നിയമാനുസൃത വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ലയിപ്പിച്ച്, സുരക്ഷാ സേവനങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ നിന്ന് മറച്ചുവച്ചു.
ഫണ്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ്സ് മറയ്ക്കാൻ സംഘടന ബോധപൂർവം കമ്പനികളുടെ ഒരു ശൃംഖലയെ ഉപയോഗിച്ചതായി സാക്ഷി മൊഴി നൽകി. കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഈ മനഃപൂർവമായ അവ്യക്തത, പണം അതിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിലേക്ക് തിരികെ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അനധികൃത ഫണ്ടുകൾ മറയ്ക്കാൻ ബാങ്ക് വായ്പകൾ നേടുന്നു
മേൽപ്പറഞ്ഞ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ ആസ്തികളും ഓഹരികളും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും വാങ്ങുന്നതിനായി യുഎഇയിലെ ഒരു ബാങ്കിലെ തൻ്റെ സ്ഥാനം ചൂഷണം ചെയ്ത ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അംഗം ആസൂത്രണം ചെയ്തതുപോലെ ഈ കമ്പനികൾക്കിടയിൽ സംശയാസ്പദമായ ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ തെളിവുകൾ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കി.
സാമ്പത്തിക ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങളിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ തീരുമാനപ്രകാരം രൂപീകരിച്ച സാമ്പത്തിക അവലോകന സമിതിയിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങളുടെ മൊഴിയാണ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആശ്രയിച്ചത്, സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം, പരസ്പര ബന്ധമുള്ള 6 കമ്പനികൾ വഴിയാണ് തീവ്രവാദ സംഘടന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രാജ്യത്തെ നിരവധി ബാങ്കുകളുമായി കരാറുണ്ടാക്കുകയും അവരുടെ മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സാമ്പത്തിക, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പ്രതികളുടെ കുറ്റസമ്മതം, 8 സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ, മീഡിയ കമ്മിറ്റി, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ, മറ്റ് അനുബന്ധ തെളിവുകൾ എന്നിവ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അതിൻ്റെ അന്തിമ വാദങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. സമൂഹത്തെ ദ്രോഹിക്കുക, പൊതു സുരക്ഷയെ അപകടപ്പെടുത്തുക, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളെ അപകടത്തിലാക്കുക എന്നിവ തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഉദ്ദേശ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.