അബുദാബി, 7 മെയ്, 2024 (WAM) -- ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ നടത്തിയ മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ സമാപനത്തോടെ യുഎഇ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ നാഷണൽ റിസ്ക് അസസ്‌മെൻ്റിൻ്റെ (എൻആർഎ) അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു.
അബുദാബിയിൽ നാല് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ശിൽപശാലയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിദഗ്ധരും സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള നയരൂപകർത്താക്കളും സ്വകാര്യ മേഖലാ പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ധനസഹായം എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് വിവിധ പങ്കാളികളുമായി ദേശീയ അപകടസാധ്യത വിലയിരുത്തൽ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഈ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും അവയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി യുഎഇക്ക് അതിൻ്റെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (എംഎൽ)/ടെററിസം ഫിനാൻസിംഗ് (ടിഎഫ്), പ്രോലിഫെറേറ്റൺ ഫിനാൻസിംഗ് (പിഎഫ്) എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ഈ മൂല്യനിർണ്ണയം നൽകുന്നു.
"യുഎഇ ഈ എൻആർഎ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പരിശീലനമാണ് പിന്തുടരുന്നത്, ഇത് ദേശീയ എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി സംവിധാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ഭാഗമാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിൻ്റെ (എഫ്എടിഎഫ്) ശുപാർശ 1. 18 മാസത്തിലേറെയായി, യുഎഇയിലെ അപകടസാധ്യതകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനുമായി എമിറേറ്റുകളിലുടനീളമുള്ള സമർപ്പിത പ്രൊഫഷണലുകൾ സുപ്രധാനവും സമഗ്രവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു," ശിൽപശാലയുടെ സമാപനത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു, എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹമീദ് അൽസാബി പറഞ്ഞു,
"ഇപ്പോൾ ഈ കാലയളവിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ റിസ്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ വികസനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അത് വരും മാസങ്ങളിലും വർഷങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കും. മുൻ എൻആർഎ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് നേടിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അറിവിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്തി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പരസ്പര വിലയിരുത്തൽ റിപ്പോർട്ട്, വിവിധ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരാൻ രാജ്യത്തെ അനുവദിക്കും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി യുഎഇയുടെ ആൻ്റി-മണി ലോണ്ടറിംഗ്, കൗണ്ടർ ടെററിസം എന്നിവയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസിനെ എൻആർഎയുമായി പിന്തുണച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, ഇത് അപകടസാധ്യതയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റാണ് എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടിലേക്കുള്ള സമീപനം," ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ റസിഡൻ്റ് പ്രതിനിധി ഇവാ ഹാമൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു,
ഈ കാലയളവ്, എഫ്എടിഎഫുമായി സമ്മതിച്ച പ്രവർത്തന പദ്ധതി അധികാരികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതായും അവർ പറഞ്ഞു, ഇത് എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ യുഎഇയുടെ പുരോഗതിയുടെ സാക്ഷ്യമാണ്.
86 ഓർഗനൈസേഷനുകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയും എട്ട് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളുടെ രൂപീകരണത്തോടെയും 2022ൽ എൻആർഎ ആരംഭിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (എംഎൽ) ഭീഷണി; തീവ്രവാദ ധനസഹായം (ടിഎഫ്) റിസ്ക്; എഎംഎൽ/സിഎഫ്ടി, ദേശീയ ദുർബലത; ബാങ്കിംഗ് മേഖല; മറ്റ് സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾ; നിയുക്ത നോൺ-ഫിനാൻഷ്യൽ ബിസിനസുകളും പ്രൊഫഷനുകളും ഈ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ആദ്യ വർക്ക്‌ഷോപ്പ് 2022 ഒക്‌ടോബറിൽ നടന്നു, രണ്ടാമത്തേത് 2023 ജൂലൈയിൽ ഈ ആഴ്‌ചയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് നടന്നു.
WAM/അമൃത രാധാകൃഷ്ണൻ