യുഎഇയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിന് സിബിയുഎഇ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ, തീവ്രവാദം, നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾ (AML/CFT) നയങ്ങളിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും പോരായ്മകൾ കാരണം യുഎഇയിലെ ഒരു ബാങ്കിന് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. എഎംഎൽ/സിഎഫ്‌ടിയിൽ 2018 ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി ലോ നമ്പർ (20) ൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 14 ബാങ്ക് ലംഘിച്ചതായി സിബിയുഎഇ ...