യുഎഇയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിന് സിബിയുഎഇ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി

അബുദാബി,2 ഓഗസ്റ്റ് 2024 (WAM) --കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ, തീവ്രവാദം, നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾ (AML/CFT) നയങ്ങളിലും നടപടിക്രമങ്ങളിലും പോരായ്മകൾ കാരണം യുഎഇയിലെ ഒരു ബാങ്കിന് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. എഎംഎൽ/സിഎഫ്‌ടിയിൽ 2018 ലെ ഫെഡറൽ ഡിക്രി ലോ നമ്പർ (20) ൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 14 ബാങ്ക് ലംഘിച്ചതായി സിബിയുഎഇ കണ്ടെത്തി, 5,800,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയുടെ സുതാര്യതയും സമഗ്രതയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ ബാങ്കുകളും അവയുടെ ഉടമകളും ജീവനക്കാരും യുഎഇ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സിബിയുഎഇ ഉറപ്പാക്കുന്നു.