അബുദാബി, 2024 ഫെബ്രുവരി 23, (WAM) -- സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ആഗോളതലത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, 2026-ൽ യുഎഇ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ (എഫ്എടിഎഫ്) അടുത്ത മ്യൂച്വൽ ഇവാലുവേഷൻ റിപ്പോർട്ട് (എംഇആർ) ആരംഭിക്കുമെന്നും എഎംഎൽ സിഎഫ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹമീദ് അൽ സാബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ പ്രസ്താവനയിൽ, ദേശീയ തന്ത്രത്തിനും പ്രവർത്തന പദ്ധതിക്കും അനുസൃതമായി രാജ്യത്തെ വിവിധ ഫെഡറൽ, പ്രാദേശിക, സ്വകാര്യ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് പ്രവർത്തന പദ്ധതിയുടെ 15 ശുപാർശകളും യുഎഇ പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന എഫ്എടിഎഫിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് അൽ സാബി പറഞ്ഞു.
“എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസിൻ്റെ ഭാഗമായ ഫെഡറൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സെൻ്റർ, ഈ ഡാറ്റ നിലനിർത്തുന്നു, ഇത് എൻ്റിറ്റികൾ ദേശീയ ലക്ഷ്യങ്ങളും അന്തർദ്ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു,” ഡിജിറ്റൽ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചും 90-ലധികം ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയും യുഎഇ ഒരു അത്യാധുനിക നിരീക്ഷണ, റിപ്പോർട്ടിംഗ് സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, യുഎഇ പരസ്പര നിയമ സഹായ ഉടമ്പടികളുടെ (എംഎൽഎടി) എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുവരെ 45 കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ വർഷം കൂടുതൽ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുമെന്നും അൽ സാബി വിശദീകരിച്ചു.
സാമ്പത്തിക വിവര കൈമാറ്റ മേഖലയിൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് 2023 ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെ യുഎഇ 200 ഔട്ട്ഗോയിംഗ് എംഎൽഎടി അഭ്യർത്ഥനകൾ അയച്ചു.
സംശയാസ്പദമായ ഇടപാട്/പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടുകൾ (എസ്ടിആർ) സംബന്ധിച്ച്, ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആദ്യ പത്ത് മാസങ്ങളിൽ ഈ പ്രക്രിയയിൽ എല്ലാ മേഖലകളുടെയും പങ്കാളിത്തവും 2022-നെ അപേക്ഷിച്ച് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിച്ചു. നിയുക്ത നോൺ-ഫിനാൻഷ്യൽ ബിസിനസുകളും പ്രൊഫഷനുകളും (ഡിഎൻഎഫ്ബിപി) മേഖല എസ്ടിആറുകളിൽ 266 ശതമാനം വർദ്ധനവ് കൈവരിച്ചു, അതേസമയം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല അതിൻ്റെ എസ്ടിആറുകൾ 106 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു.
കോർപ്പറേറ്റ് സേവന ദാതാക്കളുടെയും ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ടുകളുടെയും മേഖല എസ്ടിആറുകളിൽ 49 ശതമാനം വർദ്ധനവ് കൈവരിച്ചു, അതേസമയം എല്ലാ ഡിഎൻഎഫ്ബിപികളും സമർപ്പിച്ച മൊത്തം എസ്ടിആറുകൾ 90 ശതമാനത്തിലെത്തി.
നിയമ നിർവ്വഹണ നടപടികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ജനുവരി മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എഎംഎൽ സിഎഫ്ടി മേഖലയിൽ റെഗുലേറ്ററി അധികാരികൾ ചുമത്തിയ പിഴയുടെ മൂല്യം 76 ദശലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 249.2 ദശലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹത്തിലെത്തിയെന്ന് എഎംഎൽ സിഎഫ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പറഞ്ഞു.
ടാർഗെറ്റുചെയ്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, 2023 ജൂലൈ മുതൽ ഒക്ടോബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ടാർഗെറ്റുചെയ്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളായി ചുമത്തിയ മൊത്തം 10 ദശലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹം പിഴയായി റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റികൾ ശേഖരിച്ചു. ടാർഗെറ്റുചെയ്ത സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പിഴകൾക്കായി 2023 ഒക്ടോബർ 31-ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ തുക 2022-ൽ ചുമത്തിയ പിഴയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ 448 ശതമാനം വർദ്ധനവാണ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് സിംഗപ്പൂർ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് സെർബിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉഭയകക്ഷി യോഗങ്ങൾ നടത്താൻ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധി സംഘങ്ങളെ നയിച്ചതായി അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. എഫ്എടിഎഫ്, ഏഷ്യാ പസഫിക് ഗ്രൂപ്പ് (എപിജി), യുറേഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് (ഇഎജി) തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക സംഘടനകളുടെ വാർഷിക യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി അറബ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഈജിപ്ത്, മൊറോക്കോ, കസാക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ എതിരാളികളുമായി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചതിനാൽ, മെമ്മോറാണ്ട ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് (എംഒയു) മികച്ച സമ്പ്രദായങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു നല്ല ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അൽ സാബി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
2024-2027 കാലഘട്ടത്തിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതും ഭീകരവാദത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള യുഎഇയുടെ അടുത്ത ദേശീയ തന്ത്രം വരും മാസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആരംഭിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ നാഷണൽ റിസ്ക് അസസ്മെൻ്റിൻ്റെ (എൻആർഎ) ഫലങ്ങളും ശുപാർശകളും ഈ വർഷാവസാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി അൽ സാബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.