BISHKEK, 31 de maio de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos participaram da 40ª Sessão Plenária do Grupo Eurasiático de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (EAG), em Bishkek, na República do Quirguistão.
Durante a plenária de cinco dias, que termina nesta sexta-feira, Hamid AlZaabi, diretor-geral do Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (EO AML/CTF), que chefiou a delegação dos Emirados Árabes Unidos, disse que a participação do país demonstra seu compromisso com a cooperação internacional como um parceiro confiável na luta global contra o crime.
“O Grupo Eurásia e outros Órgãos Regionais do tipo FATF (FSRBs) desempenham um papel crucial no sistema financeiro global, aprimorando a cooperação internacional e facilitando o intercâmbio de conhecimentos. O crime financeiro é um desafio global que exige uma resposta global, e os EAU estão comprometidos com a cooperação efetiva com todos os nossos parceiros”, explicou AlZaabi.
O diretor-geral do Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo observou que, ao participar desses órgãos, compartilhar tipologias sobre questões críticas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e apoiar iniciativas como os doadores do EAG e o programa de assistência técnica para o Turcomenistão, os esforços coletivos podem combater os crimes financeiros com mais eficiência.
AlZaabi também forneceu um briefing detalhado aos delegados sobre os últimos desenvolvimentos dos EAU em sua luta contra o crime financeiro, enfatizando o compromisso contínuo do estado em desenvolver seu sistema nacional. Apresentou também uma análise dos desenvolvimentos mais significativos, como a Avaliação Nacional de Riscos realizada pelo EO AML/CTF em parceria com várias autoridades federais e locais e a minuta da Estratégia Nacional de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação para o período de 2024-27.