ABU DHABI, 2 de agosto de 2024 (WAM) -- O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) impôs uma sanção financeira a um banco operando no país, de acordo com o artigo da lei sobre a Prevenção da Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e o Financiamento de Organizações Ilegais.
A sanção financeira é resultado das conclusões de uma investigação conduzida pelo CBUAE que revelou que o banco apresentava deficiências em suas políticas e procedimentos. Consequentemente, o CBUAE impôs uma multa de AED 5.800.000 ao banco.
O CBUAE, por meio de seus mandatos de supervisão e regulamentação, trabalha para garantir que todos os bancos, proprietários e funcionários deles cumpram as leis, regulamentos e padrões dos Emirados Árabes Unidos adotados pelo CBUAE para salvaguardar a transparência e a integridade do setor bancário e do sistema financeiro dos Emirados Árabes Unidos.