ABU DHABI, 24 de setembro de 2024 (WAM) -- Hamid Al Zaabi, secretário-geral do Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e de Organizações Ilegais (NAMLCFTC, na sigla em inglês), destacou o significativo progresso dos Emirados Árabes Unidos no combate aos crimes financeiros. Esse compromisso visa preservar a integridade e sustentabilidade do sistema financeiro e econômico do país, além de proteger o sistema financeiro global.
Falando à margem da Reunião Anual do Grupo Ásia-Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro (APG) de 2024 e do Fórum de Assistência Técnica e Treinamento, realizado em Abu Dhabi, Al Zaabi destacou as recentes emendas às leis de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Essas alterações fortaleceram o sistema nacional de sustentabilidade e aumentaram sua eficiência no enfrentamento de ameaças emergentes, reforçando a posição dos EAU como um importante centro financeiro e comercial internacional.
Em 2023, os EAU impuseram multas superiores a AED254 milhões relacionadas à lavagem de dinheiro e apreenderam ativos no valor de mais de AED2,348 bilhões por violações das práticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro. Ele afirmou que o Banco Central dos EAU realizou mais de 119 inspeções de campo, impondo multas de quase AED113 milhões no ano passado, enquanto o Ministério da Economia conduziu 3371 inspeções de campo, aplicando multas que somaram AED101 milhões em 2023.
O número de relatórios de atividades suspeitas relacionadas ao setor de ouro aumentou de 223 em 2021 para 6432 em 2023, indicando maior conscientização e vigilância. As inspeções no setor de ouro aumentaram cerca de vinte vezes, resultando em medidas claras de fiscalização, incluindo a imposição de multas que somaram AED78,65 milhões.
Em agosto, o Ministério da Economia suspendeu 32 refinarias de ouro locais por não cumprirem as leis de combate à lavagem de dinheiro. Essas refinarias foram acusadas de cometer 256 violações, e as suspensões ocorreram entre julho e outubro de 2024. Ele explicou que os EAU assinaram 45 tratados de assistência jurídica mútua em linha com os esforços realizados pelo Ministério da Justiça, enquanto há planos em andamento para a assinatura de novos tratados de assistência jurídica mútua em 2024 e 2025.