ABU DHABI, 29 de setembro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos intensificaram seus esforços para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, implementando medidas eficazes para combater o crime financeiro de acordo com as melhores práticas internacionais.
Nesse contexto, os Emirados Árabes Unidos continuam a se esforçar para melhorar sua posição como um centro econômico competitivo, aplicando os mais altos padrões de integridade e transparência na supervisão financeira e comercial. A nação reforçou seu compromisso de combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo por meio da promulgação de medidas legais e regulamentações robustas para aprimorar sua estrutura legal e regulatória.
Os EAU se concentraram em estabelecer um sistema nacional sustentável e de longo prazo para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, equipado com as capacidades necessárias para lidar com os riscos emergentes. A reclassificação das Recomendações 1, 19 e 29 da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) reflete o progresso feito pelos EAU e seu compromisso inabalável com a qualidade de suas operações financeiras e com a proteção do sistema financeiro global. Isso também reconhece os esforços do país em promover a transparência financeira e atender aos padrões internacionais relacionados ao combate a crimes financeiros.
Os EAU continuam a trabalhar em estreita colaboração com a FATF e outros parceiros internacionais para proteger a economia global e a comunidade internacional dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O país está buscando se tornar um líder global nesse campo por meio da implementação de sua Estratégia Nacional e Plano de Ação 2024-2027.
Nos últimos anos, os esforços dos Emirados Árabes Unidos levaram a melhorias nas classificações globais de risco. De acordo com a Classificação de Risco do País do Grupo da Bolsa de Valores de Londres, o nível de risco dos EAU foi classificado como “médio”, elevando sua pontuação geral para 5,86 e melhorando a posição global do país em 13 posições.
Da mesma forma, os Emirados Árabes Unidos tiveram uma melhora significativa nas classificações internacionais, incluindo o Índice AML da Basileia, com sua pontuação na categoria FATF melhorando de 5,77 para 4,96, resultando em uma melhora na pontuação geral de 5,74 para 5,43.