ABU DHABI, 22 de novembro de 2024 (WAM) -- O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) suspendeu os negócios da Al Razouki Exchange, uma casa de câmbio que opera nos Emirados Árabes Unidos por um período de três anos e fechou duas de suas agências em Dubai.
Essas medidas administrativas foram tomadas de acordo com o Decreto-lei Federal nº 20 de 2018 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Financiamento de Organizações Ilegais.
As sanções administrativas impostas são o resultado das conclusões de um exame especial conduzido pelo CBUAE. O exame revelou que a casa de câmbio falhou em suas obrigações.
O CBUAE, por meio de seus mandatos de supervisão e regulamentação, trabalha para garantir que todas as casas de câmbio, seus proprietários e funcionários cumpram as leis, regulamentos e padrões dos Emirados Árabes Unidos adotados pelo CBUAE para salvaguardar a transparência e a integridade dos negócios das casas de câmbio e do sistema financeiro dos Emirados Árabes Unidos.