ABU DHABI, 15 de fevereiro de 2025 (WAM) – Hamid AlZaabi, secretário-geral e vice-presidente do Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e de Organizações Ilegais dos Emirados Árabes Unidos (NAMLCFTC), afirmou que o setor privado e as instituições financeiras são parceiros fundamentais na implementação do programa de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT) do país e na conclusão do processo de Avaliação Nacional de Risco (NRA).
Ele destacou a submissão de mais de oito mil questionários, refletindo o envolvimento ativo do setor privado na identificação dos riscos associados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, contribuindo para aumentar a conscientização social sobre o tema.
Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), AlZaabi informou que os relatórios apresentados por instituições financeiras, entidades não financeiras e pelo setor privado tiveram um aumento de 26% em 2024, demonstrando um fortalecimento da compreensão coletiva sobre esses riscos. Ele afirmou que a Avaliação Nacional de Risco dos Emirados resultou em mudanças legais significativas, incluindo a atualização da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro em 2024, para lidar com as tendências emergentes de crimes financeiros.
AlZaabi ressaltou que os ativos virtuais continuam sendo uma categoria de alto risco globalmente e que os Emirados Árabes Unidos seguem aprimorando o desempenho do setor financeiro por meio de um entendimento profundo e abrangente dos riscos. "Esse esforço contínuo fortalece a capacidade do país de se adaptar a desafios financeiros futuros", acrescentou.
A avaliação nacional anterior desempenhou um papel essencial no avanço das políticas de combate à lavagem de dinheiro em 2024, culminando no lançamento da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação para o período de 2024-2027. A estratégia estabelece 11 objetivos principais, 50 metas secundárias e mais de 250 iniciativas para atingir suas metas até 2027, reforçando a liderança global dos Emirados Árabes Unidos nesse campo.
AlZaabi reafirmou o compromisso dos Emirados em atualizar suas regulamentações nacionais para se alinhar às melhores práticas internacionais, garantindo a prontidão do país para a avaliação mútua do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF), prevista para o final do ano. Ele destacou que esses esforços têm levado a atualizações contínuas nas políticas e legislações, ajudando a manter a estabilidade dos sistemas financeiros nacional e global. "Os Emirados continuam sendo proativos no enfrentamento de desafios emergentes e no fortalecimento de sua posição como líder global no combate a crimes financeiros e econômicos", disse.
Segundo AlZaabi, a estratégia nacional vai além dos aspectos jurídicos, abrangendo dimensões econômicas, de segurança e de mídia, além de iniciativas para o desenvolvimento de capacidades. Ele também elogiou a nomeação de profissionais emiráticas para órgãos reguladores, de segurança e de aplicação da lei, ampliando oportunidades de carreira para cidadãos dos Emirados no setor privado.
Ele destacou que a atualização da Avaliação Nacional de Risco, realizada em parceria com o Grupo Banco Mundial e baseada na metodologia aprovada pelo FATF, obteve resultados excepcionais ao identificar desafios e oportunidades-chave. O estudo foi traduzido em planos de ação sustentáveis, abrangendo setores críticos como serviços financeiros, ativos virtuais e organizações sem fins lucrativos.
Como vice-presidente do Grupo de Ação Financeira do Oriente Médio e Norte da África (MENAFATF) em 2025, AlZaabi chamou a atenção para o papel vital dos Emirados Árabes Unidos na oferta de suporte técnico, realização de workshops de capacitação e compartilhamento de expertise com países da região. Essa contribuição, segundo ele, reforça a preparação dessas nações para as avaliações do FATF sob a nova metodologia de avaliação.
Ele ressaltou que os Emirados Árabes Unidos seguem desempenhando um papel central no combate a crimes financeiros globais, incluindo crimes relacionados a drogas e fraudes financeiras, por meio de rigorosas medidas preventivas. Nesse sentido, o país realizou discussões de alto nível com parceiros internacionais, como Estados Unidos e França, para formular estratégias globais contra esses crimes. Além disso, estão previstas novas reuniões com a União Europeia e outras nações para fortalecer essa cooperação.
AlZaabi reiterou o compromisso dos Emirados com a estabilidade financeira e econômica global, destacando sua abordagem inovadora e colaboração internacional no combate a crimes financeiros. "Por meio de medidas preventivas abrangentes, os Emirados continuam promovendo um ambiente econômico estável e seguro para todos", concluiu.