ABU DHABI, 25 de março de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) impôs sanções financeiras no valor total de AED 2.621.000 a cinco bancos e duas seguradoras que operam nos EAU por não cumprimento dos procedimentos de reporte exigidos pelas diretrizes do Common Reporting Standard (CRS) e do Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA).
As sanções foram impostas devido à falha das instituições em atender aos padrões de conformidade, especialmente em relação à devida diligência e à precisão das informações financeiras, apesar do CBUAE ter concedido às instituições financeiras licenciadas tempo suficiente para a correção.
O CBUAE afirmou que essa medida aprimora a qualidade do sistema financeiro dos EAU e está alinhada com o compromisso do país com iniciativas globais que promovem a integridade e a transparência dos sistemas tributários, combatendo a evasão fiscal, preservando assim a posição dos EAU como um centro financeiro que segue as melhores práticas globais.