ABU DHABI, 24 de junho de 2025 (WAM) — O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) aplicou uma multa de 2 milhões de dirhams (cerca de US$ 544 mil) a uma casa de câmbio que opera no país, com base no artigo 137 da Lei Federal nº 14 de 2018 sobre o Banco Central e a Organização das Instituições e Atividades Financeiras, e suas emendas.
A sanção foi determinada após a análise dos resultados de uma inspeção conduzida pelo CBUAE, que apontou o descumprimento das políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CFT, na sigla em inglês).
O Banco Central reiterou que, no exercício de suas atribuições de supervisão e regulação, trabalha para garantir que todas as casas de câmbio, seus proprietários e funcionários cumpram as leis, regulamentos e padrões vigentes no país, preservando a integridade e a transparência do setor e do sistema financeiro dos Emirados.