ABU DHABI, 7 de junho de 2024 (WAM) -- Uma delegação do Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (EO AML/CTF, na sigla em inglês), liderada pelo diretor-geral Hamid AlZaabi, se reuniu com parceiros italianos no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo para discutir a cooperação técnica em andamento.
AlZaabi observou que os EAU e a Itália trabalham em estreita colaboração na luta contra o crime financeiro, por meio de cooperação bilateral, bem como da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), convenções da ONU e acordos bilaterais e multilaterais que facilitam o compartilhamento de informações e investigações conjuntas. Além disso, as autoridades relevantes e as agências de aplicação da lei dos Emirados atuam na troca de dados e inteligência financeira em operações coordenadas.
"Estamos satisfeitos por termos tido reuniões produtivas com nossos parceiros estratégicos em uma série de ministérios e autoridades", ele disse. "Além dos assuntos em andamento, discutimos maneiras de expandir nossa colaboração por meio da capacitação e da troca de conhecimentos, além de alavancar o trabalho de nossas Parcerias Público-Privadas para aprimorar as medidas nacionais de AML/CFT. Nossa abordagem abrangente e multifacetada ressalta a importância da cooperação global para manter a integridade do sistema financeiro e combater as atividades financeiras ilícitas."
A delegação se reuniu com autoridades seniores da Polícia Financeira Italiana, do Ministério da Economia e Finanças e do Ministério da Justiça da Itália.
Os Emirados Árabes Unidos e a Itália têm um Tratado de Assistência Jurídica Mútua em vigor, assinado em março de 2022 entre os dois ministérios da Justiça. Nos últimos anos, os países se associaram em várias extradições de alto perfil.