EAU lançam Estratégia Nacional para Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo e ao Financiamento de Proliferação para 2024-27

Após aprovação pelo Gabinete dos Emirados Árabes Unidos (EAU) em 2 de setembro, o país anunciou sua nova Estratégia Nacional 2024-27 para Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação (AML/CFT/CPF).A aprovação do Gabinete segue a ratificação do Comitê Superior d...