ABU DHABI, 16 de setembro de 2024 (WAM) -- O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) impôs uma sanção financeira a um banco que opera no país. A decisão está em conformidade com os artigos 89 e 137 do Decreto Lei Federal nº (14) de 2018 referente ao Banco Central e à Organização de Instituições e Atividades Financeiras e suas emendas, e com o artigo 14 do Decreto Lei Federal nº (20) de 2018 sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Organizações Ilegais.
O CBUAE multou o banco em AED 5 milhões e o orientou a apresentar a ação ao conselho de administração da sede no exterior. O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos por meio de seus mandatos de supervisão e regulamentação, trabalha para garantir que todos os bancos, seus proprietários e funcionários cumpram as leis, regulamentações e padrões dos EAU adotados pelo CBUAE para proteger a transparência e a integridade do setor bancário e do sistema financeiro dos EAU.