ABU DHABI, 8 de outubro de 2024 (WAM) -- Sob o patrocínio do xeique Mansour Bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro, presidente da Corte Presidencial e presidente do Conselho de Administração do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE), a Cúpula Nacional sobre Conformidade com Crimes Financeiros será realizada em Abu Dhabi de 9 a 10 de outubro de 2024.
Organizada pelo CBUAE, a Cúpula contará com a presença de altos funcionários de órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei dos Emirados Árabes Unidos e de diversos países ao redor do mundo.
Representantes da União Europeia - representados pela EU Global Facility on Anti-Money Laundering and Combatting the Financing of Terrorism (AML/CFT), o Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF), bem como instituições regionais e internacionais especializadas em AML/CFT, discutirão estruturas e soluções eficazes para combater crimes financeiros.
A Cúpula Nacional de dois dias abordará tópicos importantes sobre conformidade com AML/CFT e estratégias para gerenciar riscos de crimes financeiros. Diversas sessões e seminários se concentrarão na implementação e utilização de IA para combater a lavagem de dinheiro na região do Oriente Médio e Norte da África.
O foco também estará em aprimorar a colaboração entre Unidades de Inteligência Financeira, autoridades de aplicação da lei e o setor privado para manter a estabilidade financeira nacional e global.