ABU DHABI, 19 de fevereiro de 2025 (WAM) – O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) aplicou uma sanção financeira a uma casa de câmbio que opera no país, com base no Artigo 14 do Decreto-Lei Federal nº 20 de 2018 sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo e Organizações Ilegais, e suas emendas.
A penalidade, no valor de 3,5 milhões de dirhams (AED), foi imposta após a análise dos resultados de uma inspeção conduzida pelo CBUAE, que constatou o descumprimento de políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
O CBUAE, por meio de suas funções regulatórias e de supervisão, busca garantir que todas as casas de câmbio, seus proprietários e funcionários cumpram as leis, regulamentos e padrões dos Emirados Árabes Unidos, de modo a preservar a transparência e a integridade do setor cambial e do sistema financeiro do país.