ABU DHABI, 12 de maio de 2025 (WAM) – O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) impôs sanções administrativas e financeiras a cinco corretoras de seguros que atuam no país, com base no artigo 14 da Lei Federal por Decreto nº 20 de 2018, que trata da prevenção à lavagem de dinheiro e do combate ao financiamento do terrorismo e de organizações ilegais.
As sanções foram aplicadas em razão do descumprimento, por parte das empresas, das diretrizes relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo, além de normas associadas. Duas corretoras foram multadas, enquanto as outras três receberam advertências formais.
O CBUAE, por meio de seu papel regulador e fiscalizador, atua para garantir que todas as corretoras de seguros e atividades relacionadas ao setor sigam as leis, normas e padrões em vigor nos Emirados, a fim de preservar a transparência e a integridade da indústria de seguros e do sistema financeiro nacional.